2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （一）全资子公司，是指公司持股比例为 100%的子公司； （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对被持股公司的生产、经营、 决策产生重大影响的子公司； （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过 50%，且公司在该子公司的经营 与决策活动中不具有控制性影响的子公司。 本制度所称控股子公司，除特别说明外，均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度旨在维护公司全体股东利益，建立健全公司长期、有效的内部 控制机制，规范对控股子公司的管理，明确公司与控股子公司的财产权益和经营管 理责任。在实现控股子公司高效、有序的运作的同时，对公司的治理、资源、资产、 投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度回馈股 东利益。 第四条 公司对控股子公司实施管理的重大事项，主要包括但不限于下列与子 公司有关的事项： （一）增加或减少注册资本； 1 第 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名委员由独立董事担任。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，负责主持委员 会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、监事和高级管理人以及持有公司 5%以上的股东不得从事 以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有及申报要求 第六条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所 1 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 风险控制管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司风险控制管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，保证公司 安全、稳健、健康地运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的相关规定，结合公司的生产经营和管理实际，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规在公司内部的有效实施； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行， 保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员会至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人应当为 会计专业人士。 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第一章 总 则 0 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 （二）公平、公开、公允的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 2023 年 12 月 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工 作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和董事会确定为高级管理人 员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳 市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合 公司实际，特制定本细则。 第四条 有下列情形之一的，不得 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他 相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际，制定本规则。 监事会是公司依法设立的 ...