深圳市同为数码科技股份有限公司 财务管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工 作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东 权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基 本规范》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及 公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 1、财务人员的后续教育时间每年不少于 68 小时； 第二章 会计核算体制 第四条 财会组织体系及机构设置 。 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 3、公司设置财务部，专门办理公司的财务 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》(以下称"公司章程")《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作 细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事 的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 式积极履行独立董事职责。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 关于上市公司年度报告的要求。 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-050 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议决定于 202 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深 圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。控股股东及其他关 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以 下称"公司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市同为数码科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 所处的行业和经营特点，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计账目及其相关资 产、预算执行和财务收支，风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利 率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。全资和控股子公司进行外 汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。全资和控股子公司 的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营，不得 ...

第一章 总 则 第一条 为明确深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等 有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 （七 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务 的，则自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一条 为了进一步建立健全深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市同为数码及股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策 变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳 市同为数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计 差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计准 则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变 更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益 等财务指标 ...