证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-012 广州视源电子科技股份有限公司 关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告 关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提 名，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》和 《关于续聘证券事务代表的议案》，分别同意续聘费威先生担任公司董事会秘书， 续聘杨晋杰先生担任公司证券事务代表，任期均为三年，与第五届董事会任期相 同（简历附后）。 费威先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 杨晋杰先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行证券事务代表 ...

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-010 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 19 日 16 点在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公 司章程》等公司内部制度的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》。 同意选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会 任期相同。（简历详见附件） （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对， ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-008 广州视源电子科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 监事会 2024 年 1 月 20 日 1 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《广州 视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，经 2024 年 1 月 18 日公司第五届 监事会职工代表大会第一次会议民主选举，同意选举张丽香女士（简历详见附件） 为公司第五届监事会职工代表监事，其符合《中华人民共和国公司法》《广州视 源电子科技股份有限公司章程》等规定关于监事任职的资格和条件。 张丽香女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 广州视源电子科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 附件：张丽香女士简历 张丽香：女， ...

关于 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市君合（广州）律师事务所 法律意见书 二零二四年一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86 ...

定，持续为公司提供稳定的现金流；海外业务以及新业务等其他主营业务收入保持 稳定或增长。 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：视源股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍明朗 联系电话：020-66338888 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：吴楠 联系电话：020-66338888 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：伍明朗、陈琛桦、叶翔旻 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 | | 年 | 12 | 月 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 1 2023 年 12 月 31 日 | 日至 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | ...

关于收到独立董事候选人任职资格异议函及股东提议增加股东大会临时提案的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-006 广州视源电子科技股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职资格异议函及股东提议增加 股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交 易所出具的《关于对刘恒独立董事任职异议函》，经查，刘恒在四家境内上市公 司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，其作为独立董事候选人不符合《上 市公司独立董事管理办法》第八条和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》第 3.5.7 条的规定。根据《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事 候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将刘恒先生作为公司第五届董事会独 立董事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举并取消该议案。 公司于2024年1月8日收到股东王毅然先生出具的《关于提议增加公司2024 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-007 广州视源电子科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，定于2024年1月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内 容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004） 公司近日收到深圳证券交易所出具的《关于对刘恒独立董事任职异议函》， 经查，刘恒在四家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，其作 为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条和《上市公司自 律监管指引第1号——主 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电 子科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...

提名人广州视源电子科技股份有限公司董事会现就提名黄继武先生为广 州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 广州视源电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

| | | 项情形的，公司应当在该事实发生之日起三 | | --- | --- | --- | | | | 十日内解除其职务。 | | | 第二十条 财务总监行使以下职权： | 第二十条 财务总监行使以下职权： | | | （一）主管公司财务工作，对董事会负责， | （一）主管公司财务工作，对董事会负责， | | | 在总经理领导下开展日常工作； | 在总经理领导下开展日常工作； | | | （二）根据法律、行政法规和国家有关部 | （二）根据法律、行政法规和国家有关部门 | | | 门的规定，拟定公司财务会计制度并报董 | 的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会 | | | 事会批准； | 批准； | | | （三）根据《公司章程》的有关规定，按 | （三）根据《公司章程》的有关规定，按时 | | | 时完成编制公司季度、中期以及年度财务 | 完成编制公司季度、中期以及年度财务报 | | | 报告，并保证其真实可靠； | 告，并保证其真实可靠； | | | （四）按照总经理决定的分工，主管财务 | （四）按照总经理决定的分工，主管财务及 | | | 及其他相应的部门或工作，并承担相应的 | 其他相应的部门或 ...