广州视源电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年报事项审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 立信 2 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-011 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 2024年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董 事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监 ...

关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-021 广州视源电子科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情 况公告如下： 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国 际形象及综合竞争力，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境 内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之 日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 上市。 截至目前，公司正积极与相 ...

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司部分原材料需要进口，而部分产品也出口至海外市场，随着公司国际化进程 的推进，公司进出口业务呈现出规模发展，但进口和出口在规模上并不平衡，叠加国 际宏观环境及各国央行货币政策的不确定性，为有效规避汇率波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在 2025 年与银行开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目 的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， 且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，国际形势的复杂多变，以及汇率波动的不确定性 加大，造成公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有效规避汇 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

注：广州希科医疗器械科技有限公司于 2025 年 1 月 20 日更名为广州视程汽车电子有限公司。 汇总表第 1 页 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | | | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有) | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其直接或间接控股的公司（含额 度有效期内新纳入合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国 工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开 发银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有 限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公 司、江西银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有 限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中 国）有限公司、中信银行(国际)有限公司等银行申请总额度不超过人民币 180 亿 元（含人民币 180 亿元）或等值外币 ...

关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017 广州视源电子科技股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的"战略委 员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将公司原《董事会战略委员会议事规 则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 工作管理等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。 本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-014 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展 2025 年外汇套期保值业务 的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2025 年拟开展累计 金额不超过 10 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第 五届董事会第七次会议审议批准之日起 12 个月内，该额度在期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州视源电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险 为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇 期权等业务，主要交易外币币种为美元、港元、欧元等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同， ...

关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 广州视源电子科技股份有限公司 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局 关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监 注[2019]247 号）要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、 上市）"，本次变更不涉及公司章程修改。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-020 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变 更登记的议案》，具体情况如下： 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过 后，公司将向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜，最终变更内容 ...