广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-025 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开2024年年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第七次 会议决议，决定于2025年5月30日召开公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:30； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月30日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席 张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州 视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-008 广州视源电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 【内容详见 2025 年 4 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-007 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》。 （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》。 公司独立董事向董事会提交了《2 ...

关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年利润分配预案>的议案》， 该事项尚需公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 关于 2024 年利润分配预案的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-010 广州视源电子科技股份有限公司 结合公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，公司 每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州 视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的整体运营情 1 （2023 年利润分配预案的公告内派发的现金红利金额为 591,750,777.25 元，与实际派发金额差异 4,439,125.00 元，为公司董事会 2024 年 4 月 24 日审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调 ...

视源股份：营收同比增长11% 启动港股上市 助推全球化布局 智通财经4月23日电，视源股份2024年实现营业收入224.01亿元，同比增长11.05%，拟分红金额占净利 润比例达到48.57%；2025年Q1营收延续增长态势。面对行业周期波动，公司持续加大研发投入，在端 侧大模型、语音增强技术、触觉反馈技术等前沿领域实现关键突破。教育板块希沃持续领跑行业，AI 教学大模型推动教育数智化转型；企业服务业务MAXHUB深耕行业，持续拓宽护城河；海外业务保持 快速增长，全球化战略成效显著。同时，公司宣布启动港股上市计划，构建"A+H"双融资平台。分析认 为，这一战略布局将加速公司与国际资本对接，强化全球品牌影响力，为技术创新及海外市场渗透提供 长效支撑。 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 23595.32万股，累计占流通股比： 45.26%，较上期变 化： -191.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孙永辉 | 7527.52 | 14.44 | 不变 | | 尤天远 | 2728.00 | 5.23 | 不变 | | 黄正聪 | 1940.40 | 3.72 | 不变 | | 王毅然 | 1896.40 | 3.64 | 不变 | | 吴彩平 | 1842.00 | 3.53 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1697.25 | 3.26 | -191.82 | | 任锐 | 1689.60 | 3.24 | 不变 | | 云南视迅企业管理有限公司 | 1661.84 | 3.19 | 不变 | | 操亮亮 | 1544.94 | 2.96 | 不变 | | 陈丽微 | 1067.37 | 2.05 | 不变 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 本报告涉及的未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"所列示的主要风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王洋、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人（会计 主管人员）肖妙玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 693,452,901 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-024 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人王洋、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主管人员)肖妙玲声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 5,004,599,260.10 | 4,494,571,5 ...

广州视源电子科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10295 号 广州视源电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州视源电子科技股份有限公司（以下简称视源 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是视源股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 广州视源电子科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10295 号 内控审计报告 第1 ...