2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州视源 电子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事 会的监督职权。监事会成员参加或列席了公司历次股东大会、董事会，对公司经 营决策程序、依法运作情况进行了有效监督，对公司财务状况和财务报告的编制 程序进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方 面进行了核查，切实保障公司利益和全体股东合法权益，促进公司的规范化运作。 公司监事会在 2024 年审议决策的重要事项涉及财务报告、利润分配、会计 政策及会计估计变更等。现将公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次，监事会成员均列席了各次股东大会和董 事会，对会议的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况 等方面进行了严格监督。 1 （四）2024 年 8 月 26 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了如 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其直接或间接控股的公司（含额 度有效期内新纳入合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国 工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开 发银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有 限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公 司、江西银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有 限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中 国）有限公司、中信银行(国际)有限公司等银行申请总额度不超过人民币 180 亿 元（含人民币 180 亿元）或等值外币 ...

关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-015 广州视源电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买低风险理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低 风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司， 下同）自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内，在不影响正 常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品， 在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得 超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财 务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并 与受托方签订书面合同。 根据《深圳证券交易 ...

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-016 广州视源电子科技股份有限公司 关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票募 投项目予以结项，并将节余募集资金 10,124.03 万元以及对应利息净收益 7,975.58 万元，共 18,099.61 万元用于永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州视源电 子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的工作态度，董事会勤勉尽责地开展各项工作，推进公司规 范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳 健发展。 一、公司 2024 年整体经营情况 此外，公司持续投入 LED 显示领域，加速推进 LED 产品在教育、企业服务 及其他领域的广泛应用；同时公司继续保持在机器人领域的战略布局，深入研究 机器人关键技术，打造具备实际应用价值的下一代机器人，以满足不同领域的需 求。 在研发设计方面，公司继续加大研发投入，加强技术与产品的创新。年内， 公司新增授权专利超过 1,000 件，其中，发明专利新增超 350 件；新增计算机软 件著作权、作品著作权超 260 件，知识产权储备进一步夯实。公司在端侧大模型、 麦克风阵列语音增强技 ...

关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017 广州视源电子科技股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的"战略委 员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将公司原《董事会战略委员会议事规 则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 工作管理等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。 本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职 ...

注：广州希科医疗器械科技有限公司于 2025 年 1 月 20 日更名为广州视程汽车电子有限公司。 汇总表第 1 页 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | | | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有) | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 广州视源电子科技股份有限公司 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局 关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监 注[2019]247 号）要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、 上市）"，本次变更不涉及公司章程修改。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-020 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变 更登记的议案》，具体情况如下： 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过 后，公司将向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜，最终变更内容 ...

关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-022 广州视源电子科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘 请 H 股审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司 （以下简称"香港立信"）为公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足 够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立 信为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-014 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展 2025 年外汇套期保值业务 的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2025 年拟开展累计 金额不超过 10 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第 五届董事会第七次会议审议批准之日起 12 个月内，该额度在期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州视源电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险 为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇 期权等业务，主要交易外币币种为美元、港元、欧元等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同， ...