广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 黄继武 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： 报告期内，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届 董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第五届董事 会战略委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 以及公司相关 ...

广州视源电子科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 经广州高新技术产业开发区管理委员会《关于同意中外合资企业广州视源电子科技 有限公司转制为股份有限公司的批复》（穗开管企[2011]805 号）核准，广州视源电子 科技有限公司通过发起设立方式整体变更设立公司，并在广州市工商行政管理局开发区 分 局 办 理 了 工 商 登 记 ， 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914401167837604004。 第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券 ...

广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了促进广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广州视源电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》，制定本工作细则。 第二条 独立董事（即独立非执行董事）是指不在公司担任除董事以外的其 他职务，并与公司及主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5% 但对公司有重大影响的股东，下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开至少四次，大约每季一次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)单独或合计代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； ( ...

广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会 依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在事实发生之日起 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘恒 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九 次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，自 2024 年 1 月 19 日起，本人不再担任公 司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘运国 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式（视频 会议）参加会议次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | | ...

广州视源电子科技股份有限公司监事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为进一步规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广州视源电子科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当至少每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： (一)任何监事提议召开时； (二)股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、 《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响 ...

广州视源电子科技股份有限公司 林斌 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九 次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，本人因任期届满，自 2024 年 1 月 19 日起， 不再担任公司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | -- ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事 规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）战略及可 持续发展规划，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，深化可持续发展 导向的战略变革，完善公司治理架构，提高董事会工作效率和科学决策能力，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由战略与 ESG 委员会 委员选举产生，并报董事会备案。若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员， 则由董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员全部为公司董事，其在 ...