深圳同兴达科技股份有限公司 章 程 广东 深圳 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 37 | | 第二节 | | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-067 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日以书面 及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人，会议由监事会主席姜勇先 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与ESG发展委员会议事规则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规 范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，提升公 司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立战略与 ESG 发展委员会并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议，以及对公司 ESG 事项进行审议及监督。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。选举委员的提案获得通过后， 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ESG 发展委 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事细则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当 在委员会成员中过半数，其中，至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员会的召 集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-066 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 《战略与 ESG 发展委员会议事规则》等公司相关管理制度。 具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的有关具体制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会 议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-065 深圳同兴达科技股份有限公司 关于子公司昆山芯片金凸块全流程封装测试项目 启动量产仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 作为先进封装芯片下游直接应用厂商，深圳同兴达科技股份有限公司（简称 "公司"）深刻了解先进封装技术在 IC 中的重要作用，并看好其长期发展前景。 随着电子消费市场不断复苏，芯片的需求量不断增加，本公司于 2021 年 12 月设 立子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（简称"昆山同兴达"），逐步 投建实施"芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目"项目（一期），助力 国内芯片完整供应链，提升公司未来综合竞争力。 2023 年 10 月 18 日，昆山同兴达芯片金凸块全流程封装测试项目量产仪式 在昆山隆重举行，下游客户包括奕力科技股份有限公司等国际知名 IC 设计大厂 莅临参加，标志公司先进封装测试项目大规模量产化与市场化开启，进一步深化 了与上游公司的合作模式。 二、对 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-064 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第四届 董事会审计委员会委员的议案》： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正 常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员 会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于全资子公司引入新股东并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部门等其他方批准 或同意。 3、本次引入新股东并增资事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-063 一、本次增资情况概述 为加快推进深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（简称"昆山同兴达"）先进封 测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体（昆山）有限公司 （简称"日月新"）协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其 合法拥有的厂房装修、机器设备及部分现金增资入股昆山同兴达，上述增 资完成后，昆山同兴达将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，注册 资本将由人民币7.5亿元增加至9.9亿元，公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-062 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二 、 审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由向锐（独立董事）、卢绍锋（独立 董事）、钟小平（董事）三位董事组成，其中向锐担任主任委员。钟小 平个人简历详见本公告附件。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 7 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议 的通知。本次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-061 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称 ...