深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任，期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任，期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、其 他规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《董事会议事规则》的规定，特制订本工作规范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 除了具备本规范第三条规定的基本条件外，董事会秘书还应当具备 以下条件： 第 1 页 共 10 页 深圳同兴达科技股份有限公司 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 1 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 融资管理办法 深圳同兴达科技股份有限公司 融资管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司（下称"公司"）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规和规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 第五条 公司总经理办公会、董事会、股东会分别在其职权范围对融资事项 做出决策。 第六条 公司财务部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 第 1页 /共 5页 深圳同兴达科技股份有限公司 融资管理办法 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指深圳同兴达科技股份有限公司； 独立董事：独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《深圳同兴达科技股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： （一）董事任期届满未连选连任的； 1 （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")证券投资与衍生 品交易行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资 金安全，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、 规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中， 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产 品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可包括上述标的的组合。 以下情形不适用于本制度： 1、作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； 2、固定收 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。本制度所称"超募资金"，是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金投资境外 ...