深圳同兴达科技股份有限公司 章 程 广东 深圳 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 37 | | 第二节 | | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定要求，本着客观、 公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公司财务状况和内控执行情况， 认真审议各项议案，审慎发表相关意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监 管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控 股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履 行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 二、履职情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合 ...

二、履职情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 8 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 8 | 列席次数 | 2 | （一）董事会及股东大会会议出席情况 深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参 与公司治理，密切关注公司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎 发表相关意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权 投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2 ...

三、分红送配方案情况 10派0.4元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5363.97万股，累计占流通股比： 21.42%，较上期变化： -2770.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 万锋 | 1395.00 | 5.57 | 不变 | | 钟小平 | 1142.52 | 4.57 | 不变 | | 刘秋香 | 837.68 | 3.35 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 556.15 | 2.22 | 395.44 | | 李锋 | 473.28 | 1.89 | 不变 | | 朱小超 | 221.16 | 0.88 | 不变 | | 江军华 | 196.09 | 0.78 | 新进 | | 汪凌钰 | 182.89 | 0.73 | 新进 | | 李强 | 180.89 | 0.72 | 新进 | | 曾泓斌 | 178.31 | 0.71 | -5.89 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘青科 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-013 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，现将公司召开 2024 年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,558,790,934.48, representing a 12.27% increase compared to ¥8,514,028,612.44 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.26% to ¥32,514,586.37 from ¥48,001,583.95 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,234,781.65, down 24.08% from ¥21,383,339.00 in 2023[20]. - The basic earnings per share fell by 33.33% to ¥0.1 from ¥0.15 in 2023[20]. - Total assets increased by 13.09% to ¥9,420,463,960.13 at the end of 2024, compared to ¥8,330,361,892.95 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.41% to ¥2,741,352,112.43 from ¥2,703,180,489.98 in the previous year[20]. - The cash flow from operating activities decreased by 14.46% to ¥305,764,510.37 from ¥357,463,683.86 in 2023[20]. - The company reported a total of CNY 16.28 million in non-recurring gains in 2024, down from CNY 176.95 million in 2022[26]. - The company’s financial expenses increased by 19.71 million yuan due to exchange rate impacts[50]. - The company’s cash flow from operating activities was 305.76 million yuan, a decline of 14.46% compared to the previous year[60]. Market Trends and Projections - The global smartphone shipment is projected to reach 1.22 billion units in 2024, representing a year-on-year growth of 7%[30]. - The domestic DDIC packaging and testing market is expected to grow to approximately CNY 7.3 billion in 2024, with a year-on-year increase of about 9%[33]. - The global display driver IC packaging and testing market is projected to reach USD 2.98 billion in 2024, with a growth rate of 6%-7%[33]. - The company is positioned to benefit from the upcoming "replacement wave" driven by AI technology advancements in the consumer electronics sector[30]. - The trend in the smartphone industry is moving towards higher pixel cameras, with a notable rise in the automotive camera market[104]. - The market for full-screen smartphones is expanding, with major manufacturers adopting this technology across their product lines[102]. Operational Developments - The company has established stable long-term partnerships with major global smartphone manufacturers, enhancing its market competitiveness[31]. - The company has established over 40 integrated production lines for smartphone, wearable, and tablet/laptop display modules, becoming an industry benchmark smart factory[40]. - The company has formed deep collaborations with major international manufacturers such as Sony and Bosch in the automotive camera module business, entering mass production in 2024[40]. - The company has completed mass production of blind hole and double blind hole OLED technologies, with further advancements in flexible OLED and MiniLED technologies ongoing[55]. - The company has established a factory in India to enhance service capabilities and market share in the region, contributing to its global strategic layout[57]. Research and Development - The company is focusing on the development of advanced semiconductor packaging and testing, with a monthly production capacity of over 10,000 units expected by 2025[36]. - The company is developing a 6.72-inch FHD hole-punch display module, aiming for mass production readiness[71]. - The company is also working on a dual-sided LCD display module to enhance product competitiveness and market share[71]. - The company has developed a new type of LCD display module that optimizes heat dissipation performance and display angle adjustments, aiming to enhance product competitiveness and increase market share[73]. - The company is enhancing its technology capabilities by developing ultra-small automatic camera modules to meet customer miniaturization requirements[81]. Risk Management - The company has highlighted potential risks in its future development outlook, which investors should pay attention to[4]. - The company faces market risks due to increasing competition in the display module manufacturing industry, which could impact future revenue and profitability[111]. - The company is at risk of performance decline if it fails to adapt to changes in downstream customer demands as the smartphone industry matures[112]. - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price fluctuations by analyzing market trends and adjusting inventory levels accordingly[117]. - The company maintains a relatively high inventory level, which poses a risk to liquidity if customer demand changes unexpectedly[115]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees to provide professional opinions for board decisions[123]. - The company has a transparent information disclosure process, ensuring timely and fair access to information for all shareholders[124]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[127]. - The company has implemented a complete business and operational independence from its actual controller, ensuring no reliance on shareholders for production and operations[126]. - The company has maintained a stable management team with no changes in directors or supervisors during the reporting period[131]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 12,006, with 386 in the parent company and 11,620 in major subsidiaries[148]. - The professional composition includes 9,334 production personnel, 249 sales personnel, 1,176 technical personnel, 70 financial personnel, and 1,177 administrative personnel[148]. - The company has established a competitive salary management system, emphasizing fairness, transparency, and effectiveness in employee compensation[149]. - The company implements targeted training programs for management and basic employees to enhance their management and operational skills[150]. - An online learning system has been introduced to facilitate continuous employee training, allowing for flexible learning opportunities[150]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a 100% certification coverage for ISO14001 Environmental Management System, ISO 14064 Greenhouse Gas Management System, and IECQ QC080000 Hazardous Substances Process Management System across all production bases[165]. - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, with no significant environmental or social safety issues reported during the reporting period[164]. - The company emphasizes shareholder rights protection by maintaining a robust corporate governance structure and ensuring timely and accurate information disclosure[168]. Dividend Policy - The company implemented a cash dividend policy, distributing a cash dividend of 0.8 CNY per 10 shares, totaling 26,204,136.4 CNY (including tax) for the fiscal year 2023[151]. - The cash dividend amount represents 100% of the total distributable profit of 386,321,772.12 CNY[153]. - The cash dividend distribution plan was approved at the annual general meeting on May 8, 2024, and is set to be implemented by May 20, 2024[151]. - The company emphasizes a proactive and stable profit distribution policy to ensure reasonable returns for investors while considering sustainable development[151].

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关政策法规，公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》，现发表如下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了科学、 合理、有效的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产 的安全和完整。 二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形， 不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况 深圳同兴达科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-010 深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年监事会工作报告》，内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 一、审议通过了《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-009 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十五次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 董事会同意通过公司《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 ...

第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 深圳同兴达科技股份有限公司 经审核，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律、法规要求及《公司章程》中有关利 润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。全体独立董 事同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提请公司董事会、股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正 常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对 公司日常经营及业绩未产生 ...