深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各 部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高 内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与ESG发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略与ESG发展委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建 议，对公司发展项目进行审查以及对公司ESG事项进行审议及监督，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与ESG发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG发展委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主 持委员会工作。 第六条 战略与ESG发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-047 深圳同兴达科技股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 程》中相关条款进行了修订完善。《公司章程》经股东会审议通过后，公司各项 制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、公司章程修订内容 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事"、"监事会"相关描述，监事 会职权由 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 1 深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 927,390,501.45 | 1,172,595,159.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 26,525,517.76 | 99,056,534.57 | | 应收账款 | 3,216,817,611.47 | 3,163,921,871.86 | | 应收款项融资 | 40,642,523.93 | 19,422,604.12 | | 预 ...

董事会 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-048 深圳同兴达科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 8 月 26 日在公司召开了 2025 年职工代表大会第一 次会议，经与会职工代表认真审议，选举姜勇为公司第四届董事会职工 代表董事（简历见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至第四届董事会届满之日止。 上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的 任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 2025 年 8 月 26 日 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（ ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还 | 2025年期末占用 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | ...

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议同意召 开本次股东会。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-046 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第一次临时股东会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-045 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交公司股 东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司管理层或其授 权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面及 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事：卢绍锋、向锐、任达 2025 年 8 月 25 日 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来汇总情况表的议案。 作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来等情况进行了专项核查， 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-043 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。公司提请股东会授权公司管理层或其授权 代表办理本次工商变更登记、章程备案等 ...