同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-074 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含本数），不超过人民币 40,000 万元（含本数）。本次回购股份 的价格不超过人民币 21.56 元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 11 月 1 日公司召开第四届董事会第十三 次会议审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或回购专项贷款。公司与华夏 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华夏银行"）已签署了《上市公司股票 回购增持贷款合同》（以下简称"回购贷款合同"），华夏银行承诺为公司提供 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-073 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-070 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控 制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 成立日期：2013年11月04日（由中兴华会计师事务所有 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-071 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-072 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 2 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-069 深圳同兴达科技股份有限公司 关于临时股东大会及其相关公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 （公告编码：2024-066）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公 告编码：2024-068）及《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的公告》（公告编码：2024-067）。经事后核查发现，上述公告内容存 在部分错误，现对相关公告内容更正如下（更正部分加粗表示）： 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案 一《关于拟变更会计师事务所的议案》。 更正后： 二、审议通过了《关于召开 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-068 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控 制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-066 深圳同兴达科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-067 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 2 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-065 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 1 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式 回购公司股份方案的议案》，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司 2024 年 11 月 5 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第四届董事 会第十三次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议的前一个交易日（即2024年10月31日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售 ...