同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-030 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司 所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营制定的，相关审议、表决程 1 / 3 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意该薪酬方案。 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议 ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-029 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2024) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 900,300,605.98 | 1,200,665,623.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 26,539,419.59 | 87,032,881.86 | | 应收账款 | 3,014,325,241.21 | 2,244,890,862.19 | | 应收款项融资 | 2,469,343.24 | 29 ...

2023年度 环境、社会和公司治理（!"#）报告 | !"#$ | 23 | | --- | --- | | %&'$ | 24 | | ()*+,- | 22 | | ./01 | 25 | | !" | | | !"#$%& | ,- | | '()*+ | ,. | !"!#$%&'()*+,-./012345 !"#$ 本报告是深圳同兴达科技股份有限公司发布的2023年度环境、社会和公司治理 （ESG*）报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露深圳同兴 达科技股份有限公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）领域的管理策 略、实践、绩效与未来计划，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相 关方的期望和诉求。 深圳同兴达科技股份有限公司 地址：深圳市龙华新区观澜街道观光路银星高科技工业园智界1期2号楼 （14-16F） 电话：0755-28065632 赣州市同兴达电子科技有限公司 地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号（纬一路厂区） 江西省赣州市赣州经济技术开发区章贡王路68号（金凤梅园厂区） 电话：0797-8486662 南昌同兴达精密光电有限公司 地址：江 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职 权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开五次会议，审议通过了定期报告、关联交易等重 大事项，履行了监事会的管理职责，具体情况如下： 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 召开内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | | | 3、《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度利润分 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-021 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于为公司服务的原审计团队将 加入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公司拟聘请深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于拟变更 ...

Market Performance - In 2023, the global smartphone shipment volume reached 1.15 billion units, with a year-on-year decline of 4%[24]. - The global tablet shipment volume was 135 million units, down 15.5% year-on-year[24]. - The global notebook shipment volume reached 167 million units, representing a year-on-year decline of 10.2%[24]. - The display driver chip packaging market in China is expected to reach ¥6.68 billion in 2023, with projections to grow to ¥8.03 billion by 2025[119]. - The company’s domestic revenue accounted for 75.69% of total revenue, while international revenue was 24.31%[139]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 851,402.86 thousand yuan, an increase of 1.13% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 48,001.6 thousand yuan, up 219.46% year-on-year[39]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,514,028,612.44, representing a year-over-year increase of 1.13% from ¥8,418,763,622.18 in 2022[108]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥48,001,583.95, a significant recovery from a loss of ¥40,180,716.05 in 2022, marking a 219.46% increase[108]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,383,339.00, compared to a loss of ¥217,133,522.01 in the previous year, reflecting a 109.85% improvement[108]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.15, a recovery from a loss of ¥0.15 in 2022, indicating a 200.00% increase[108]. Cash Flow and Investments - The total cash inflow from operating activities for 2023 was approximately ¥8.33 billion, an increase of 12.54% compared to ¥7.40 billion in 2022[76]. - The total cash outflow from operating activities for 2023 was approximately ¥7.98 billion, an increase of 22.70% compared to ¥6.50 billion in 2022[76]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.47% to approximately ¥357.46 million in 2023 from ¥904.30 million in 2022[76]. - The total cash inflow from investing activities surged by 445.61% to approximately ¥295.66 million in 2023 from ¥54.19 million in 2022[76]. - The total cash outflow from investing activities increased by 89.79% to approximately ¥882.14 million in 2023 from ¥464.81 million in 2022[76]. Research and Development - The company focuses on R&D in various sectors, including automotive, industrial control, AR/VR, and MiniLED backlighting[38]. - The company has completed several key R&D projects, including the development of 18~22um thick copper FPC modules and 0.08mm microvia FPC modules, enhancing technical capabilities and market share[152]. - The company has developed a testing tool for three connectors to ensure product quality by detecting short circuits and open circuits, enhancing quality inspection capabilities[63]. - The company has completed the development of a semi-reflective TFT LCD module, which meets outdoor display and green display requirements, and is ready for automated mass production[62]. - The company has successfully developed a high-refresh rate a-Si TFT display module, enhancing product performance and expanding the product range, with mass production technology preparation completed[62]. Operational Efficiency - The company’s operational efficiency from order to delivery is approximately 35 days, significantly outperforming competitors[43]. - The company has established a deep information management system, enhancing production management efficiency significantly[133]. - The company’s gross profit margin improved by 2.00% to 8.14%, while operating costs decreased by 1.03% year-on-year[53]. - The company has invested heavily in smart manufacturing platforms to ensure high-quality products and timely delivery[127]. - The company has established a list of qualified suppliers, ensuring that each type of production material has at least two alternative suppliers, which stabilizes procurement channels[38]. Product Development - The company has expanded its optical camera module product range from 8M to 104M pixels, targeting various applications including laptops and smart homes[28]. - The company is currently working on the application research of domestic APF materials, focusing on design and production requirements to enhance product performance and market expansion[63]. - The company has completed the design and development of a 1.95-inch OLED wearable product display module, ready for mass production, expanding its product offerings[64]. - A 2.4-inch WiFi product display module is in development, focusing on touch sensing and gesture recognition technologies, with mass production preparation ongoing[64]. - The mini LED backlight board solution has been completed, enhancing the company's R&D capabilities and providing a technical foundation for future development[64]. Supplier and Customer Relations - The company has developed a comprehensive customer cooperation system, forming stable partnerships with major players in the industry chain[30]. - The company has signed significant sales contracts, with the top five suppliers accounting for 27.40% of the total annual procurement amount[57]. - The total sales amount of the top five customers reached ¥4,544,584,776.28, accounting for 53.37% of the annual total sales[149]. - The company maintains strong partnerships with major smartphone solution providers and global brands, enhancing its competitive position in the market[118]. - The company plans to enhance its market development efforts with domestic and international smartphone manufacturers, including major brands like Samsung and Huawei[125]. Debt and Financial Obligations - The company reported a total debt guarantee amount of 300,000 for multiple contracts, with varying amounts due at different dates[199]. - The highest individual debt guarantee recorded was 39,000, due on June 22, 2022[199]. - A debt guarantee of 14,400 is due on March 29, 2023, indicating ongoing financial commitments[199]. - The company has established a pattern of issuing debt guarantees, with amounts varying from 4,970 to 39,000 across different contracts[199]. - The company reported no violations of environmental regulations during the reporting period, ensuring compliance with various environmental laws[176].

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-023 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为税前 8.1 万元/年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳同兴达科技股份有 限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2 ...

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年年末，该会计师事务所共有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人； 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 该会计师事务所 2022 年度的收入总额为 332,731.85 万元；审计业务收入 307,355.10 万元；证券业务收入 138,862.04 万元。（以上数据已经审计） 深圳同兴达科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评 ...