深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳同兴达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规 范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公 司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"结果为导向、用数据说 话、要系统解决、抓细节落地"的工作方法，以"不断追求卓越的品质和服务， 为顾客创造价值"的经营理念，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水 平。报告期内实现营业收入 851,402.86 万元，较上年同期上升 1.13%；归属于 上市公司股东的净利润 4,800.16 万元，较上年同期上升 219.46%。 在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工上下 一心，开展了大量 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，发表如下意见： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了 公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及 股东的利益。 1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 综上，公司监事会认为 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳同兴达科技股份有限公 司（简称"公司"）董事会，就公司独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也不存在在公司主要股东公 司担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-019 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第六次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年监事会工作报告》，内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024- 020 深圳同兴达科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDtyjGWIww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简 称"日月同芯"）提供总计不超过人民币 58 亿元的银行授信担保；为赣州电子、 南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India) Technolog ...

特别提示 1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长、总经理万锋 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-014 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 21 日下午 15:30。 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15－15:00 任意时 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳同兴达科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 德恒 06G20240094-00001 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳同兴达 科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-013 深圳同兴达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东上海国盛资本管理有限公司 （代表"上海国盛资本管理有限公司 -上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）、刘青 科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 划告知函》，现将有关情况公告如下： 注：截至本公告披露日，公司总股本为327,551,705股。 二、本次计划减持的具体内容 特别提示： 持 有 深圳同兴达科技股份有限公司 （ 以下简称"公司" ） 股 份 19,650,000 股（占公司总股本比例 5.9991%）的股东上海国盛资本管理有 限公司（代表"上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发 展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）（以下简称"国盛资本"）计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后 ...