北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20250044-00002 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 11 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳同兴达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Tongxingda Technology Co., Ltd. has recently published a patent for a "cutting device for edge trimming in liquid crystal display production," which aims to enhance safety and efficiency in the manufacturing process [1] Group 1: Patent Details - The patent describes a cutting device that includes a workbench and operates with a hydraulic system to ensure safe edge trimming of liquid crystal displays [1] - The device features a protective cover that shields the cutting area to prevent debris from injuring workers during the manufacturing process [1] - The design incorporates a mechanism that allows the protective cover to move away from the cutting area when large glass fragments are generated, preventing damage to the cutting tool and ensuring its longevity [1]

Group 1 - The company is actively developing its automotive business and seeking new opportunities by expanding its customer base [2]

Group 1 - The company, Tongxingda, is identified as part of the electronic components industry [2]

Group 1 - The company reported a total operating revenue of 4.794 billion yuan, ranking 5th among disclosed peers, with an increase of 460 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 10.60% [1] - The net profit attributable to shareholders was -29.009 million yuan, indicating a loss [1] - The net cash flow from operating activities was -101 million yuan [1] Group 2 - The company's latest debt-to-asset ratio is 73.35% [3] - The latest gross profit margin is 6.49%, which is an increase of 0.50 percentage points from the previous quarter [3] - The latest return on equity (ROE) is -1.22% [3] Group 3 - The diluted earnings per share are -0.09 yuan [4] - The latest total asset turnover ratio is 0.51 times, ranking 4th among disclosed peers [4] - The latest inventory turnover ratio is 3.03 times, ranking 9th among disclosed peers, with a year-on-year increase of 7.53% [4] Group 4 - The number of shareholders is 38,900, with the top ten shareholders holding 125 million shares, accounting for 38.22% of the total share capital [4] - The largest shareholder is Wan Feng, holding 17.04% of the shares [4] - Other significant shareholders include Zhong Xiaoping with 13.95% and Liu Qiuxiang with 2.56% [4]

Group 1 - The company Tongxingda (SZ 002845) announced on August 27 that its fourth board meeting was held on August 25, 2025, to review the non-operating fund occupation and other related fund transactions for the first half of 2025 [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 100.0% from optoelectronic devices and other electronic devices [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1]

Core Viewpoint - Tongxingda (002845.SZ) reported a revenue of 4.794 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 10.60%. However, the company experienced a net loss attributable to shareholders of 29.009 million yuan, marking a shift from profit to loss compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue reached 4.794 billion yuan, which is a 10.60% increase year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -29.009 million yuan, indicating a transition from profit to loss [1] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -34.7324 million yuan [1] - Basic earnings per share were reported at -0.09 yuan [1]

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任，期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任，期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、其 他规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《董事会议事规则》的规定，特制订本工作规范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 除了具备本规范第三条规定的基本条件外，董事会秘书还应当具备 以下条件： 第 1 页 共 10 页 深圳同兴达科技股份有限公司 ...