同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-022 深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司 的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-026 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，现将公司召开 2023 年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳同兴达科技股份有限公 司（简称"公司"）董事会，就公司独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也不存在在公司主要股东公 司担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-024 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组。 2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同 兴达"）第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事万锋已回避表决，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易的概述 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直 接采购原材料。结合公司 2023 年度实际发生的日常关联交易情况及 2024 年度的 经营计划，公司及子公司拟与相关关联方企业东莞市优创包装制品有限公司（简 称"优创包 ...

Market Performance - In 2023, the global smartphone shipment volume reached 1.15 billion units, with a year-on-year decline of 4%[24]. - The global tablet shipment volume was 135 million units, down 15.5% year-on-year[24]. - The global notebook shipment volume reached 167 million units, representing a year-on-year decline of 10.2%[24]. - The display driver chip packaging market in China is expected to reach ¥6.68 billion in 2023, with projections to grow to ¥8.03 billion by 2025[119]. - The company’s domestic revenue accounted for 75.69% of total revenue, while international revenue was 24.31%[139]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 851,402.86 thousand yuan, an increase of 1.13% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 48,001.6 thousand yuan, up 219.46% year-on-year[39]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,514,028,612.44, representing a year-over-year increase of 1.13% from ¥8,418,763,622.18 in 2022[108]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥48,001,583.95, a significant recovery from a loss of ¥40,180,716.05 in 2022, marking a 219.46% increase[108]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,383,339.00, compared to a loss of ¥217,133,522.01 in the previous year, reflecting a 109.85% improvement[108]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.15, a recovery from a loss of ¥0.15 in 2022, indicating a 200.00% increase[108]. Cash Flow and Investments - The total cash inflow from operating activities for 2023 was approximately ¥8.33 billion, an increase of 12.54% compared to ¥7.40 billion in 2022[76]. - The total cash outflow from operating activities for 2023 was approximately ¥7.98 billion, an increase of 22.70% compared to ¥6.50 billion in 2022[76]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.47% to approximately ¥357.46 million in 2023 from ¥904.30 million in 2022[76]. - The total cash inflow from investing activities surged by 445.61% to approximately ¥295.66 million in 2023 from ¥54.19 million in 2022[76]. - The total cash outflow from investing activities increased by 89.79% to approximately ¥882.14 million in 2023 from ¥464.81 million in 2022[76]. Research and Development - The company focuses on R&D in various sectors, including automotive, industrial control, AR/VR, and MiniLED backlighting[38]. - The company has completed several key R&D projects, including the development of 18~22um thick copper FPC modules and 0.08mm microvia FPC modules, enhancing technical capabilities and market share[152]. - The company has developed a testing tool for three connectors to ensure product quality by detecting short circuits and open circuits, enhancing quality inspection capabilities[63]. - The company has completed the development of a semi-reflective TFT LCD module, which meets outdoor display and green display requirements, and is ready for automated mass production[62]. - The company has successfully developed a high-refresh rate a-Si TFT display module, enhancing product performance and expanding the product range, with mass production technology preparation completed[62]. Operational Efficiency - The company’s operational efficiency from order to delivery is approximately 35 days, significantly outperforming competitors[43]. - The company has established a deep information management system, enhancing production management efficiency significantly[133]. - The company’s gross profit margin improved by 2.00% to 8.14%, while operating costs decreased by 1.03% year-on-year[53]. - The company has invested heavily in smart manufacturing platforms to ensure high-quality products and timely delivery[127]. - The company has established a list of qualified suppliers, ensuring that each type of production material has at least two alternative suppliers, which stabilizes procurement channels[38]. Product Development - The company has expanded its optical camera module product range from 8M to 104M pixels, targeting various applications including laptops and smart homes[28]. - The company is currently working on the application research of domestic APF materials, focusing on design and production requirements to enhance product performance and market expansion[63]. - The company has completed the design and development of a 1.95-inch OLED wearable product display module, ready for mass production, expanding its product offerings[64]. - A 2.4-inch WiFi product display module is in development, focusing on touch sensing and gesture recognition technologies, with mass production preparation ongoing[64]. - The mini LED backlight board solution has been completed, enhancing the company's R&D capabilities and providing a technical foundation for future development[64]. Supplier and Customer Relations - The company has developed a comprehensive customer cooperation system, forming stable partnerships with major players in the industry chain[30]. - The company has signed significant sales contracts, with the top five suppliers accounting for 27.40% of the total annual procurement amount[57]. - The total sales amount of the top five customers reached ¥4,544,584,776.28, accounting for 53.37% of the annual total sales[149]. - The company maintains strong partnerships with major smartphone solution providers and global brands, enhancing its competitive position in the market[118]. - The company plans to enhance its market development efforts with domestic and international smartphone manufacturers, including major brands like Samsung and Huawei[125]. Debt and Financial Obligations - The company reported a total debt guarantee amount of 300,000 for multiple contracts, with varying amounts due at different dates[199]. - The highest individual debt guarantee recorded was 39,000, due on June 22, 2022[199]. - A debt guarantee of 14,400 is due on March 29, 2023, indicating ongoing financial commitments[199]. - The company has established a pattern of issuing debt guarantees, with amounts varying from 4,970 to 39,000 across different contracts[199]. - The company reported no violations of environmental regulations during the reporting period, ensuring compliance with various environmental laws[176].

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-023 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为税前 8.1 万元/年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳同兴达科技股份有 限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳同兴达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-028 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 48,001,583.95 元，其中，母公司 2023 年 度实现净利润为 15,478,181.73 元，根据《公司法》《公司章程》及《企 业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 1,547,818.17 元 ， 加上年初未分配利润 316,933,377.77 元，公司期末可供股东分配的利润 为 330,863,741.33 元。 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000541 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000541 号 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-019 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第六次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年监事会工作报告》，内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 ...