深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-022 深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司 的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场具有波动性，为防止汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应 对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种有美元、港元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。 （二）业务规模 根据公司业务实际需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方 式筹集的资金，不涉 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）对 2023 年度履职重点关注事项发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。现任任天津大学副教授。 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-024 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组。 2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同 兴达"）第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事万锋已回避表决，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易的概述 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直 接采购原材料。结合公司 2023 年度实际发生的日常关联交易情况及 2024 年度的 经营计划，公司及子公司拟与相关关联方企业东莞市优创包装制品有限公司（简 称"优创包 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议 并现场工作，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权 投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2020 年 4 月至今担任公司独立董 事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）董事会专门委员会履职情况 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，符合法律法规规定的独立性要求， 并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断。 二、履职情况 本人对提交董事会审议的全部议案进行认真查阅分析、审慎判断、提醒相关 注意事项，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2023 年度 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-027 深圳同兴达科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达""公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1756 号）文核准，公司采取非公开发行股票的方式向特定发 行对象发行人民币普通股 31,526,336 股，每股发行价格为 26.01 元。本次发行 募集资金共计 819,999,999.36 元，扣除相关的发行费用 21,786,679.75 元，实 际募集资金 798,213,319.61 元。 上述募集资金净额已于 2020 年 10 月 9 日到位，并经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2020]000578 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-026 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，现将公司召开 2023 年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-028 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 48,001,583.95 元，其中，母公司 2023 年 度实现净利润为 15,478,181.73 元，根据《公司法》《公司章程》及《企 业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 1,547,818.17 元 ， 加上年初未分配利润 316,933,377.77 元，公司期末可供股东分配的利润 为 330,863,741.33 元。 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000541 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000541 号 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...