同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-030 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-021 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于为公司服务的原审计团队将 加入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公司拟聘请深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于拟变更 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职 权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开五次会议，审议通过了定期报告、关联交易等重 大事项，履行了监事会的管理职责，具体情况如下： 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 召开内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | | | 3、《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度利润分 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司 所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营制定的，相关审议、表决程 1 / 3 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意该薪酬方案。 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...

2023年度 环境、社会和公司治理（!"#）报告 | !"#$ | 23 | | --- | --- | | %&'$ | 24 | | ()*+,- | 22 | | ./01 | 25 | | !" | | | !"#$%& | ,- | | '()*+ | ,. | !"!#$%&'()*+,-./012345 !"#$ 本报告是深圳同兴达科技股份有限公司发布的2023年度环境、社会和公司治理 （ESG*）报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露深圳同兴 达科技股份有限公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）领域的管理策 略、实践、绩效与未来计划，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相 关方的期望和诉求。 深圳同兴达科技股份有限公司 地址：深圳市龙华新区观澜街道观光路银星高科技工业园智界1期2号楼 （14-16F） 电话：0755-28065632 赣州市同兴达电子科技有限公司 地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号（纬一路厂区） 江西省赣州市赣州经济技术开发区章贡王路68号（金凤梅园厂区） 电话：0797-8486662 南昌同兴达精密光电有限公司 地址：江 ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-029 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2024) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 900,300,605.98 | 1,200,665,623.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 26,539,419.59 | 87,032,881.86 | | 应收账款 | 3,014,325,241.21 | 2,244,890,862.19 | | 应收款项融资 | 2,469,343.24 | 29 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场具有波动性，为防止汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应 对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种有美元、港元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。 （二）业务规模 根据公司业务实际需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方 式筹集的资金，不涉 ...

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年年末，该会计师事务所共有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人； 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 该会计师事务所 2022 年度的收入总额为 332,731.85 万元；审计业务收入 307,355.10 万元；证券业务收入 138,862.04 万元。（以上数据已经审计） 深圳同兴达科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议 并现场工作，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权 投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2020 年 4 月至今担任公司独立董 事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）董事会专门委员会履职情况 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，符合法律法规规定的独立性要求， 并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断。 二、履职情况 本人对提交董事会审议的全部议案进行认真查阅分析、审慎判断、提醒相关 注意事项，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2023 年度 ...