浙江威星智能仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易及关联人 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有要求， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东大会表决权， ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3137 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威星 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，威星智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于江西赛酷 2023 年度业绩承诺未完成暨启动回购事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据公司与江西赛酷新材料有限公司（以下简称"江西赛酷"）及其原股东 于 2023 年 3 月 13 日签订《有关江西赛酷新材料有限公司合资经营合同》（以下 简称"《合资经营合同》"），公司对外投资江西赛酷 1.6 亿元，获得江西赛酷 20.10% 的股权。其中，公司与王迎春、刘娟娟签订了《江西赛酷新材料有限公司股权转 让协议》，公司以现金方式收购由王迎春、刘娟娟持有的江西赛酷合计 3,897,744 元的注册资本出资额；公司与江西赛酷、王迎春、刘娟娟等签订了《江西赛酷新 材料有限公司增资扩股协议》，公司以现金的方式认购江西赛酷合计 5,846,617 元 的新增注册资本。 二、业绩承诺情况 （一）约定承诺期限及承诺额 根据《合资经营合同》，江西赛酷承诺：江西赛酷 2023 年净利润不低于 0.70 亿元、2023-2024 年累计净利润 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构事项的审核意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务 的经验和能力进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切 实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会现对公司 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销坏账遵照并符合《企业会计准则》及公司 相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销部分应收账款依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...

第四条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家上市公司担任独立 董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中国证券监督管理委员会上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司将对原采用的相关会 计政策进行相应调整，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司及控股子公司拟于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请总额度不超 过人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限为经股东大会审批通过之 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-023 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本事项还需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-010 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定要求，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等资产进行减值测试， 对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提资产减值准备，计提金额 合计：6,799,230.92 元。 本次计提资产减值构成如下： | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值准备金额（元） | | --- | - ...