浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议审议 通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： （一）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法 律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 2024 年 4 月 25 日 （二）2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 不存在异议。 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名， | 是 | | | 董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置 | 是 | | | 专职内部审计人员 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | —— | —— | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内公司未有对外担保行为 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司未有证券投资行为 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司未有风险投资行为 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内公司未对外提 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@viewshine.cn， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"威星智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-024 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）已于 2024 年 4 月 25 日 在 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便 于广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00—17:00 在"威星智能投资者关系"小程序举行 2023 年度 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张凯） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事议事规则》等有 关规定，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤 勉开展工作。现将 2023 年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学 及科研工作，现任教授及实验室与资产管理处副处长。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：威星智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈晓舟 联系电话：0512-62938502 | | | | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 联系电话：0512-62938502 | | | | | 现场检查人员姓名：沈晓舟 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司董事会、监事会、股东大会会议 | | | | | 文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | 是 | | | | 是否 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1133号）《关于核准浙江威 星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2022年11月1 日非公开发行人民币普通股(A股)25,275,376股，每股面值人民币1.00元，每股 发行认购价格为人民币15.01元，共计募集人民币379,383,393.76元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币7,193,656.02元，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74元。以上募集资金已由天健会计师事务所（（特殊普通合伙）于 2022年11月2日出具的天健验（2022）577号《验资报告》验证确认。 东吴股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）担任浙江威星智能 仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年非公开发行股票项目 的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，威星智能非公开发行股票持续督导期已 届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-018 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订公司部分制度的公告 | 易、要约或中国证券监督管理部门认可 | 约或中国证券监督管理部门认可的其他 | | --- | --- | | 的其他方式收购本公司的股份： | 方式收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 | | 购其股份的； | 其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换上市公司发 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 行的可转换为股票的公司债券； | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）上市公司为 ...

合理性说明 2024 年 4 月 23 日 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会现对公司 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立 场，发表如下意见： 浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 谢会丽 陈三联 张 妍 关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的 公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及公司相关 会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次 计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日地财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更具有合理性。因此，我 们一致同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和本制度第二十五条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指 《公司章程》 规定的，由公司董事会 聘任的公司管理人员及 《公司章程》 规定的其他公司高级管理人员（如 有）。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票（股份）的管理工作，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司大股东、董 监高减持股份的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对《浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了 核查，现就《内部控制评价报告》出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 （一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、 信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董 事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人 员以及公司财务部、董事会办公室等有关人员进行交流； （三）审阅公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。 二、威星智能 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...