关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提信用及资产减值准备的情况 （一）计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资 等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评 估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 2023 年公司实现营业收入 124,366.57 万元，较上年同期增幅 30.56%；归属于上市 公司股东的净利润为 3,396.11 万元，上年同期金额为 5,943.76 万元，较上年同期下降 42.86%。 二、财务状况 （一）资产结构及同比变动 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | | | 占总资产比重 | 金额 | | | | | 占总资产比重 | 度 | 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会由三名董事组成，其中一名独立董事。 （二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，经 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江威星智能仪表股份有限公司（以下 简称"公司"或"威星智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 天健审〔2024〕3136 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江威星智能仪表股 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-013 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"或"威星智能"）《2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕 3136 号）确认，威星智能 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 33,961,121.46 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实 现的净利润的 10%计提法定盈余公积 4,503,355.98 元,加上年初未分配利润 430,551,691.11 元，扣除 2023 年派发的现金股 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和公司章程，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表（2024年4月） 公司第五届董事会第十六次会议审议通了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体条款如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，以交易所集中竞价交易、要 约或中国证券监督管理部门认可的其他 方式收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖 本公司股份的活动。 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，以交易所集中竞价交易、要约或中国 证券监督管理部门认可的其他方式收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议审议 通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： （一）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法 律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 2024 年 4 月 25 日 （二）2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 不存在异议。 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-019 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度股东大 会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 ...