本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》或中国证监会指定的其他报纸中的一家或多家报刊以及深圳证券交易所 网站为刊登公司公告及其他信息的媒体；并指定巨潮资讯网为公司信息披露网 站。 浙江威星智能仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江威星智能仪表股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （下称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办 法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以 ...

东吴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 无 | | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 是 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 根据三方监管协议，保荐机构每月均获得银行抄 | | | 送的对账单，及时了解募集资金专户情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 是 | | | 息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-010 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定要求，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等资产进行减值测试， 对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提资产减值准备，计提金额 合计：6,799,230.92 元。 本次计提资产减值构成如下： | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值准备金额（元） | | --- | - ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张凯） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事议事规则》等有 关规定，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤 勉开展工作。现将 2023 年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学 及科研工作，现任教授及实验室与资产管理处副处长。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 浙江威星智能仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司及控股子公司拟于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请总额度不超 过人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限为经股东大会审批通过之 ...

经核查独立董事谢会丽女士、张凯先生、陈三联先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢会丽女士、张凯先生、陈三联先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江威星智能仪表股份有限公司 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对威星智能 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东吴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查 询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、 会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募 集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，及时 履行信息披露义务。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理体系中的核 心作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。 现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 124,366.57 万元，较上年同期增长 30.56%；归属于上市公司股东的净利润 3,396.11 万元，较上年 同期下降 42.86%；归属于上市公司股东的净资产 127,364.08 万元，较上年同期增长 2.31%；研发投入金额 6,958.64 万元 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-006 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控股子公 司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金 渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于 2024 年度向中国建设银行股 份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股 ...