浙江威星智能仪表股份有限公司 机构投资者接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江威星智能仪表股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的 交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进 资本市场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称机构投资者是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构，包括但不 限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构； （二）从事证券投资的机构； （三）深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实 行差别对待政策，不得 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-006 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控股子公 司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金 渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于 2024 年度向中国建设银行股 份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对威星智能 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东吴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查 询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、 会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募 集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账 ...

一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议通过的议案共 22 项，具体情 况如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认 真履行了监事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事 2 项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯及现场表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举谢会丽女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议工作细则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真 阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议 的独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查：我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3167 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） 管理层编制的《关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司确定江西赛酷新材料有限公司业绩承诺完成 情况时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，编制《关 于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威星智能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司2023年年度报告全文 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 ...

（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第十次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实核查表的核查意见 （以下无正文）。 第1页 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见》之盖章签字页） 保荐代表人： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威星智能编制的《内部控制规 则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、威星智能内部控制规则落实情况 公司结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司组织机构建设情 况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的 检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、 关联交易等方面的内部控制。根据 ...

东吴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 无 | | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 是 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 根据三方监管协议，保荐机构每月均获得银行抄 | | | 送的对账单，及时了解募集资金专户情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 是 | | | 息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或 ...