浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数 同意。 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢会丽） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，勤 勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发 展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢会丽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾在杭州无线电六厂从事企业管理工作； 在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任； 同时兼任浙江鼎龙科技股份有限公司、上海贺鸿电子股份有限公司、浙江思科制 冷股份有限公司、浙江臻善科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格， ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关业 务规则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对本公司的了解和认同，以提升本公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信 息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-009 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽 责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为 公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会 计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑 业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作，并将此提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 对外担保管理制度 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责 （1） 独资设立的全资子公司； （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东大会审批以及履行相关信息披露 义务。 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制 ...

第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及本制度的规定进行公司募 集资金管理的持续督导工作。 浙江威星智能仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和使用，维护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 2023 年公司实现营业收入 124,366.57 万元，较上年同期增幅 30.56%；归属于上市 公司股东的净利润为 3,396.11 万元，上年同期金额为 5,943.76 万元，较上年同期下降 42.86%。 二、财务状况 （一）资产结构及同比变动 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | | | 占总资产比重 | 金额 | | | | | 占总资产比重 | 度 | 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会由三名董事组成，其中一名独立董事。 （二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，经 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江威星智能仪表股份有限公司（以下 简称"公司"或"威星智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提信用及资产减值准备的情况 （一）计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资 等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评 估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码 ...