地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江威星智能仪表股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-065 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司股东马善炳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"） 股份 1,086,360 股（占公司总股本比例 0.49%）的特定股东马善炳先生拟在本减 持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 1,086,360 股（占公司总股本的 0.49%）。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到特定股东马善炳先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将具体情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占公司总股本 的比例 | 本次减持股份的来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司首次公开发行前取得的股份 | | 马善炳 | 1,086,360 | 0.49% | （包 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-061 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于2023 年11月22日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总金额不超过人民币10,000万 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， 实际募集资 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定，对威星智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,65 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人 民币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元 后，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集资金到账后，天 健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对公司非公开发行股票的 募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集 资金的银行签订了募集资金监管协议。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-060 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智 能" ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-063 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能 仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、公司 独立董事对本议案发表的独立 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定，对威星智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，本次募集资金总额为人民 币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.0 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-064 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件等方式向 各位监事发出。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的 前提下，使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理， 其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起 一年内可以滚动使用。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-062 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25,9:30-11: ...

浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开了第五届董事会第十五次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施 计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司生产经营需求， 风险可控，有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 ...