第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 浙江威星智能仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 天健审〔2024〕3136 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江威星智能仪表股 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-013 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"或"威星智能"）《2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕 3136 号）确认，威星智能 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 33,961,121.46 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实 现的净利润的 10%计提法定盈余公积 4,503,355.98 元,加上年初未分配利润 430,551,691.11 元，扣除 2023 年派发的现金股 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和公司章程，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表（2024年4月） 公司第五届董事会第十六次会议审议通了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体条款如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，以交易所集中竞价交易、要 约或中国证券监督管理部门认可的其他 方式收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖 本公司股份的活动。 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，以交易所集中竞价交易、要约或中国 证券监督管理部门认可的其他方式收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议审议 通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： （一）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法 律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 2024 年 4 月 25 日 （二）2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 不存在异议。 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-019 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度股东大 会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，及时 履行信息披露义务。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理体系中的核 心作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。 现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 124,366.57 万元，较上年同期增长 30.56%；归属于上市公司股东的净利润 3,396.11 万元，较上年 同期下降 42.86%；归属于上市公司股东的净资产 127,364.08 万元，较上年同期增长 2.31%；研发投入金额 6,958.64 万元 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名， | 是 | | | 董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置 | 是 | | | 专职内部审计人员 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | —— | —— | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内公司未有对外担保行为 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司未有证券投资行为 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司未有风险投资行为 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内公司未对外提 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@viewshine.cn， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"威星智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-024 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）已于 2024 年 4 月 25 日 在 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便 于广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00—17:00 在"威星智能投资者关系"小程序举行 2023 年度 ...