证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-064 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件等方式向 各位监事发出。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的 前提下，使用合计不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理， 其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起 一年内可以滚动使用。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-063 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能 仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、公司 独立董事对本议案发表的独立 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-062 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25,9:30-11: ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-059 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述使用期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 人民币 5,000 万元。截至 2023 年 11 月 17 日，公司已将前述用于暂时补充流动 资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构 代表人。 特此公告 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）于 2022 年 11 月 24 日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用总金额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限不超过 12 个月。使用期限自 2022 年 12 月 12 ...

2023 年第三季度报告 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-055 浙江威星智能仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 361,164,654.37 | 23.59% | 977,387,300.97 | 38.21% ...

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见： 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年第三季度计提信用及资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计 准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减 值准备。 独立董事：陈三联、张凯、谢会丽 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-058 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人黄文谦保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于控股 股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-041）。持有公司股 份 40,306,910 股（占公司总股本的 18.27%）的控股股东、实际控制人黄文谦先 生计划自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内以集 中竞价或自减持计划预披露公告之日起 3 个交易日后的 90 个自然日内以大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 4,400,000 股（占公司总股本的 1.99%）。其中， 通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日 内 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-056 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-054 浙江威星智能仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2023 年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 9 月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全 面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试， 公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对 2023 年 9 月 30 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-057 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第五届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编 制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第 ...