证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-057 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第五届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编 制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-053 浙江威星智能仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公 司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超 过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以 滚动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司于近日购买了宁波银行股份有限公司的结构性存款产品，现将具体情况 公告如下： 一、购买理财产品的情况 | （一）本次购买理财产品的主要情况 | | --- | | 序号 | 委 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-052 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 受托方名 | 是否关 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 是否 | 产品 | 预计年化 | 投资收益 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 联交易 | | （万元） | | | 赎回 | 类型 | 收益率 | （元） | | | 1 | 宁波银行 股份有限 | 否 | 宁波银行股 份有限公司 单位结构性 | 5,000 | 2023/06/01 | 2023/09/01 | 是 | 保本 浮动 收益 | 1.00%- 3.15% | 384,853. 77 | 自有资金 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | | | 存款 23 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥616,222,646.60, representing a 48.50% increase compared to ¥414,966,939.50 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,264,113.55, up 19.03% from ¥28,787,121.89 year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 1,074.07% to ¥33,411,673.47 from ¥2,845,790.74 in the previous year[26]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥36,185,232.03, compared to ¥30,319,982.16 in the same period last year, marking an increase of 19.4%[165]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 1.8 billion yuan, representing a 12% increase compared to the same period last year[177]. - The net profit attributable to shareholders was 802 million yuan, with a profit margin of approximately 44.5%[178]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[21]. - The company is actively expanding its market presence through a direct sales model complemented by distribution channels, targeting both domestic and international markets[41]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market presence and operational capabilities[111]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[186]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies for smart metering solutions[21]. - Research and development investment amounted to ¥30,736,422.61, reflecting a 9.11% increase from ¥28,169,684.47 in the previous year[50]. - The company has disclosed plans for ongoing research and development in smart gas technologies, aiming to innovate and improve service delivery[111]. - Research and development expenses increased by 20% to support innovation and product development initiatives[178]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[186]. Operational Efficiency - The company continues to focus on the development of smart gas and water metering solutions, leveraging IoT and 5G technologies to enhance operational efficiency and reduce costs for utility operators[34]. - The company has implemented advanced manufacturing and production processes to enhance efficiency and product quality, ensuring responsiveness to market changes[40]. - The company has made significant progress in digital transformation and smart manufacturing, being recognized as a "Future Factory" in Hangzhou[44]. - The company emphasizes the importance of product quality, ensuring that all smart gas meters sold have obtained explosion-proof permits to minimize quality-related issues[83]. Financial Management - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[21]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[65][66]. - The company has committed to investing RMB 37,938,000 in various projects, with a cumulative investment of RMB 37,218,000 as of the reporting date[72]. - The company has allocated 3,255 million yuan for special reserves, indicating a proactive approach to financial management[182]. - The overall financial health remains stable, with a focus on maintaining shareholder value through prudent financial management[176]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares during the reporting period[89]. - The major shareholder, Huang Wenqian, holds 18.27% of the shares, with a total of 40,306,091 shares, having increased his holdings by 11,516,026 shares during the reporting period[140]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, ensuring their participation in major decisions[95]. - The independent directors provided opinions on the profit distribution plan, ensuring compliance with regulations[134]. Risks and Challenges - Risks identified include increased competition in the smart metering sector and potential supply chain disruptions[21]. - The company faces risks related to the cyclical nature of the smart gas meter industry, which is closely tied to national economic development and urban gas infrastructure construction[80]. - The company is actively expanding its market presence in response to increasing competition in the smart gas meter sector, which may lead to pressure on profit margins[82]. - The company is focused on talent retention strategies to mitigate the risk of talent loss due to intense industry competition[84]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to labor laws and regulations, providing various employee benefits and maintaining a harmonious labor relationship[96]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[93]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[189]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[191].

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 1-6 月 编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2022 年 | 2023 年 | 2023 | 年 | 2023 年 | 2023 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 期末占 | 1-6 月占 | 1-6 月资 | | 1-6 月偿 | 1-6 月占 | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 用资金 | 用累计发 | 金占用 | | 还累计发 | 用资金余 | | | | | | | | | 余额 | 生金额 | 的利息 | | 生金额 | 额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 金 额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 37,218.97 | ① | | 2022 年度使用金额 | 11,634.01 | ② | | 本期使用金额 | 543.05 | ③ | | 项 目 | | 金 额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 扣除手续费后累计利息收入 | | 272.77 | ④ | | 2023 年 6 月 30 | 日余额 | 25,314.68 | ⑤=①-②-③+④ | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-048 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 一、监事会会议召开情况 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保 持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公 允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计 准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减 值准备。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-051 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 6 月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全 面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试， 公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年半年度持续督导培训情况的报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）持续督导之保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的 要求，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情 况报告如下： 一、现场培训的基本情况 东吴证券于 2023 年 8 月 16 日对威星智能的董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了现场培训。 现场培训中，东吴证券主要讲解了持续督导相关的监管要求，包括《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等内容。 二、现场培训的主要内容 沈晓舟 陆韫龙 东吴证券股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学 习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认 同。通 ...