浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张凯） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事议事规则》等有 关规定，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤 勉开展工作。现将 2023 年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学 及科研工作，现任教授及实验室与资产管理处副处长。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：威星智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈晓舟 联系电话：0512-62938502 | | | | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 联系电话：0512-62938502 | | | | | 现场检查人员姓名：沈晓舟 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司董事会、监事会、股东大会会议 | | | | | 文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | 是 | | | | 是否 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1133号）《关于核准浙江威 星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2022年11月1 日非公开发行人民币普通股(A股)25,275,376股，每股面值人民币1.00元，每股 发行认购价格为人民币15.01元，共计募集人民币379,383,393.76元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币7,193,656.02元，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74元。以上募集资金已由天健会计师事务所（（特殊普通合伙）于 2022年11月2日出具的天健验（2022）577号《验资报告》验证确认。 东吴股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）担任浙江威星智能 仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年非公开发行股票项目 的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，威星智能非公开发行股票持续督导期已 届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-018 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订公司部分制度的公告 | 易、要约或中国证券监督管理部门认可 | 约或中国证券监督管理部门认可的其他 | | --- | --- | | 的其他方式收购本公司的股份： | 方式收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 | | 购其股份的； | 其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换上市公司发 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 行的可转换为股票的公司债券； | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）上市公司为 ...

合理性说明 2024 年 4 月 23 日 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会现对公司 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立 场，发表如下意见： 浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 谢会丽 陈三联 张 妍 关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的 公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及公司相关 会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次 计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日地财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更具有合理性。因此，我 们一致同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和本制度第二十五条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指 《公司章程》 规定的，由公司董事会 聘任的公司管理人员及 《公司章程》 规定的其他公司高级管理人员（如 有）。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票（股份）的管理工作，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司大股东、董 监高减持股份的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对《浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了 核查，现就《内部控制评价报告》出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 （一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、 信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董 事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人 员以及公司财务部、董事会办公室等有关人员进行交流； （三）审阅公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。 二、威星智能 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕3166 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对威星智能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的威星智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威星智能公司年度报告 ...

2023 Environmental, Social and Governance Report 2023 浙江威星智能仪表股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 03 / 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023环境、社会和公司治理（ESG）报告 / 04 06 / 关于本报告 07 / 董事长致辞 供应链管理 46 / 供应商准入 46 / 合格供应商考核 47 / 供应商动态管理 47 / 稳定供应 48 / 智能制造 50 / 供应商廉洁 环境与安全管理 53 / 节能降耗 55 / 温室气体管理 56 / 废气管理 57 / 噪声管理 57 / 废水管理 57 / 废弃物管理 58/ 安全管理 以人为本 关于威星 12 / 公司简介 15 / 利益相关方沟通 16 / ESG 重要性议题 17 / 资质荣誉 18 / 体系认证 规范运营 22 / 公司治理 27 / 信息化建设 29 / 党建引领 高质量发展 33 / 研发创新 37 / 质量保障 40 / 知识产权 42 / 客户服务 61 / 员工权益 64 / 人才培养 66 / 职业发展 66 / 员工关怀与职业健康 70 / 社会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3138 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） ...