浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计 准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减 值准备。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-051 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 6 月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全 面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试， 公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 1-6 月 编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2022 年 | 2023 年 | 2023 | 年 | 2023 年 | 2023 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 期末占 | 1-6 月占 | 1-6 月资 | | 1-6 月偿 | 1-6 月占 | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 用资金 | 用累计发 | 金占用 | | 还累计发 | 用资金余 | | | | | | | | | 余额 | 生金额 | 的利息 | | 生金额 | 额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-048 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 一、监事会会议召开情况 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保 持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公 允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 金 额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 37,218.97 | ① | | 2022 年度使用金额 | 11,634.01 | ② | | 本期使用金额 | 543.05 | ③ | | 项 目 | | 金 额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 扣除手续费后累计利息收入 | | 272.77 | ④ | | 2023 年 6 月 30 | 日余额 | 25,314.68 | ⑤=①-②-③+④ | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年半年度持续督导培训情况的报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）持续督导之保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的 要求，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情 况报告如下： 一、现场培训的基本情况 东吴证券于 2023 年 8 月 16 日对威星智能的董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了现场培训。 现场培训中，东吴证券主要讲解了持续督导相关的监管要求，包括《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等内容。 二、现场培训的主要内容 沈晓舟 陆韫龙 东吴证券股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学 习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认 同。通 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-047 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年上半年，公司严格按照相 关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，未出现违规情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《2023年半 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023-05-24） 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 1. 华贵人寿 2. 和泰人寿 参与单位名称 3. 金元顺安 4. 东吴证券 时间 2023 年 5 月 24 日 地点 公司会议室 威星智能总经理 黄华兵 上市公司接待 威星智能董事会秘书 张妍 人员姓名 威星智能财务总监 陈智园 本次活动主要内容如下： 1、投资者参观公司智慧生产基地。 投资者关系活 2、公司总经理黄华兵先生从行业发展、公司历程、产品与服务、 动主要内容介 核心竞争力、发展理念等方面对公司的基本情况做了简要介绍。 绍 3、投资者提问环节： （1）威星电子式燃气表的优势？ 电子式燃气表即超声波燃气表，拥有体积小、重量轻、量程宽、 自带温压补偿、灵敏度高、可靠性强、安全性高、计量稳定、免维护 等优势及特点。通过对瞬时流量和管道压力的监测，及时发现异常 用气情况，第一时间做出自动关阀和上报系统处理，保证 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023-05-10） 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 1. 中信证券 参与单位名称 2. 国寿安保基金 3. 博恩资产管理有限公司 时间 2023 年 5 月 10 日 地点 江西赛酷新材料有限公司会议室 威星智能董事会秘书 张妍 上市公司接待 威星智能财务总监 陈智园 人员姓名 江西赛酷新材料有限公司董事长 王迎春 江西赛酷新材料有限公司董事会秘书 段才新 首先，公司董事会秘书张妍对行业及公司基本情况进行初步介 绍如下： 公司是国内最主要的智慧计量解决方案供应商之一，自成立起， 投资者关系活 一直致力于城市水燃行业智能计量终端及管理系统平台的研发、生 动主要内容介 产和销售。公司成立于 2005 年，2017 年 2 月在深交所挂牌上市。 绍 公司目前市值 30 亿余元；拥有各类知识产权 363 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 156 项，外观设计专利 49 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached ¥343,694,861.92, representing a 101.14% increase compared to ¥170,869,504.10 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.58% to ¥8,419,625.50 from ¥10,875,284.40 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2023 was ¥9,383,130.13, a decrease of 18.14% from ¥11,473,933.13 in Q1 2022[23] - The company's basic earnings per share decreased by 39.17% to ¥0.05 from ¥0.0822 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥343,694,861.92, a significant increase of 101.01% compared to ¥170,869,504.10 in the same period last year[22] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥337,622,945.79, up 80.36% from ¥187,091,711.45 in Q1 2022[22] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥15,020,982.78, an increase of 15.83% from ¥12,982,977.31 in Q1 2022[22] - The company reported a financial income of ¥1,268,895.25 from investments, a decrease from ¥27,660,316.92 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥57,606,108.29, a 148.07% increase from a negative cash flow of ¥119,838,129.63 in the previous year[4] - The cash inflow from operating activities for Q1 2023 was CNY 309,742,564.16, an increase from CNY 278,357,135.01 in Q1 2022, representing a growth of approximately 11.4%[26] - The cash outflow from investing activities totaled CNY 76,011,347.88, compared to CNY 59,992,738.12 in Q1 2022, indicating an increase of about 26.8%[26] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -74,438,650.74, contrasting with a positive net flow of CNY 25,083,809.05 in Q1 2022[26] - The cash inflow from financing activities was CNY 27,825,392.00, down from CNY 35,000,000.00 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 20.4%[27] - The net cash flow from financing activities was CNY -38,078,564.90, compared to a positive net flow of CNY 25,143,361.55 in Q1 2022, indicating a significant decline[27] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 526,446,376.24, down from CNY 581,357,483.59 at the beginning of the quarter, representing a decrease of about 9.5%[27] - The total cash outflow for dividend distribution and interest payments was CNY 30,444,094.46, significantly higher than CNY 1,464,378.85 in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,216,760,369.28, up 2.56% from ¥2,161,506,076.32 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of Q1 2023 amounted to ¥924,878,849.91, an increase from ¥879,126,306.71 in Q1 2022[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,253,403,731.86, compared to ¥1,244,923,610.35 in the previous year[20] - Accounts receivable increased to RMB 782,445,924.31 from RMB 683,490,816.35[19] - Long-term equity investments rose significantly from RMB 37,323,423.48 to RMB 142,592,318.73[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,141[13] - The company completed a non-public offering of 25,275,376 shares, increasing total share capital from RMB 132,320,350 to RMB 157,595,726[14] - The company has not disclosed any related party relationships or concerted actions among the top shareholders[13] Investments - The company invested RMB 160 million in Jiangxi Saiku New Materials Co., acquiring a 20.10% equity stake[15] - The registered capital of Jiangxi Saiku increased from RMB 42,631,579 to RMB 48,478,196 following the investment[16] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥818,750.00, contributing to its non-recurring gains[7] - The company recorded a 93.74% decrease in investment income, totaling ¥1,570,868.27, due to the absence of equity transfer activities during the period[10] - The resignation of a non-independent director will not affect the company's operational management[17] - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report[28] - Future outlook and strategic initiatives were not detailed in the provided content[24] - The cash flow from operating activities details were not provided in the extracted data[24]