深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 致深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在业务高质量 发展的同时，始终高度重视投资者权益保护，切实履行上市公司责任。公司不断提 高信息披露及投资者关系管理工作水平，持续完善投资者保护工作机制，并通过持 续分红、高效透明的信息披露、密切与投资者交流等多项举措，促进公司与投资者 的良性互动，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为广大投资者创造切 实的价值回报。 根据公司《公司章程》、《信息披露管理办法》、《特定对象接待和推广工作 制度》等相关制度要求，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的投资者保护工作情况 汇报如下： 一、严格按照监管要求履行信息披露义务 在信息披露工作方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、及公司《公司章程》、《信息披露管理办法》的要求，遵循公开、公平、 公正的原则，在指定的《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘 书、首席技术官。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。 四、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中心 负责本方案的具体实施。 具体拟定的 2024 年公司高级管理人员的基本薪酬情况为： | 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴 | 备注 | | --- | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-027 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事 务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工 作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司 2025 年度财务报告、 内部控制的审计机构。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 深圳麦格米特电气股份有限公司 鉴于中汇所担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了 审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-035 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。根据《公司 章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 5 亿元 2022 年可 转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-034 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的 原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 3 亿元 2022 年可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理 情况 （一）2019 年公开发行可转换债券募集资金情况 （二）募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 根据公司《公开 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇套期保值 业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期权 业务或上述产品的组合及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期 ...

一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营中， 已存在或预计与唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称"唐山惠米"）、安 徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称"安徽麦格米特"）、广东巴特西精 密技术有限公司（以下简称"广东巴特西"）、广东国研新材料有限公司（以下 简称"广东国研"）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称"西斯派克"）、 金华康扬环境科技有限公司（以下简称"金华康扬"）、应雪汽车科技（常熟） 有限公司（以下简称"应雪汽车"）、上海迈相电源技术有限公司（以下简称"上 海迈相"）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称"北京华晖"）、长沙 市众方机器人科技有限公司（以下简称"长沙众方"）、南京迅传智能工业技术 有限公司（以下简称"南京迅传"）、苏州瀚华智造智能技术有限公司（以下简 称"苏州瀚华"）、重庆森亚特新能源科技发展有限公司（以下简称"重庆森亚 特"）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称"厦门融技"）、湖州麦格米特 电气科技有限公司（以下简称"湖州麦格米特"）、郑州峰泰纳米材料有限公司 （以下简称"郑州峰泰"）、苏州直 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-029 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、被担保人：本公司下属子公司（包括全资、控股子公司）； 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 39.5 亿元，其中，预计对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保不超过 15 亿元； 3、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准； 4、本次预计担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资 者关注担保风险。 5、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 2.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.32%，提请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司 2025 年度的生产经营资金需求，公司拟为公司 全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金 额不超过人民币 39.5 亿元，其中为资产负债率低于 7 ...