证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-042 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 公告了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025- 021），因公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任公司 本次向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构华林证券股份有限公司（以下 简称"华林证券"）就 2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转 换公司债券尚未使用完毕的募集资金持续督导工作由国金证券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 公司《募集资金管理制度》 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-036 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后正 式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称"麦 米 JLC2 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州直为精驱控 制技术有限公司 | 金证（上海）资 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 金证评报字 【2025】第 0223 | 可收回价值 | 14,900,000.00 | | | | | 号 | | | | 杭州辰控智能控 制技术有限公司 | 金证（上海）资 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 金证评报字 【2025】第 0194 | 可收回价值 | 123,000,000.00 | | | | | 号 | | | | 广东麦米电工技 | 金证（上海）资 | 谢刚凯、丁恒莉 | 金证评报字 【2025】第 0190 | 可收回价值 | 33,700,000.00 | ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的有关 要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，深圳麦格米特电 气股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司 内部控制制度和评价方法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的 检查，并对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-037 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据财政部相关 会计准则的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况 （一） 会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 ...

| | | 议案 18：关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会第 | 议案 1：关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案 | | 2024.6.11 | 九次会议 | 议案 2：关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第 | | | | 一个行权期行权条件成就的议案 | | 2024.7.12 | 第五届监事会第 | 议案 1：关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案 | | | 十次会议 | | | 2024.8.29 | 第五届监事会第 | 议案 1：关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 | | | | 议案 2：关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | | 十一次会议 | 议案 3：关于公司增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案 | | | | 议案 4：关于回购公司股份方案的议案 | | 2024.10.30 | 第五届监事会第 | 议案 1：关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 | | | 十二次会议 | | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-039 深圳麦格米特电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十七次会议 审议通过，公司董事会决定召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计 主管人员）骆颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-040 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 2,316,335,377.78 | 1,830,953,062.17 | 26.51% | | 归属于上 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-023 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，不断规范公司治理。 表决结果 ...