目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于麦格米特 | 03 | | ESG关键绩效数据表 | 82 | | --- | --- | | 报告编制标准索引表 | 87 | | 01 | | --- | | 公司治理 | | --- | 002851.SZ 2024 深圳麦格米特电气股份有限公司 可持续发展报告 地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层 深圳市南山科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼 电话：(总机)+86-755-86600666 电话：(直线)+86-755-86600637 邮编：518000 邮箱：irmeg@megmeet.com 网址：www.megmeet.com | G1 尽职调查 | | --- | | G2 利益相关方沟通 | | G3 双重重要性分析 | | G4 可持续发展治理 | | G5 董事会管理 | | G6 反商业贿赂及反贪污 | | G7 反不正当竞争 | | 绿色低碳 | | --- | | E1 应对气候变化 | | E2 能源利用 | | E3 水资源利用 | | E ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-041 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 下午 15:00—17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，本次 2024 年度网上业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 2024 年度网上 业绩说明会。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"微信小程序，点击"网上说明会"， 搜索"麦格米特"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫"约调研"微信小程序二维码： 拟出席本次公司 2024 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生、独立董事楚攀先生、国金证券 股份有限公司保荐代表人陈海玲女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 202 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 总资产（元） 11,985,590,774.79 10,113,413,379.25 18.51% 2024 年度财务决算报告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]5014 号" 标准无保留意见的审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将经审计后的公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 8,172,486,420.33 | 6,754,241,158.28 | 21.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 436,121,904.61 | 629,322,786.38 | -30.70% | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-038 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司深圳麦米电气 供应链管理有限公司（以下简称"麦米供应链"）进行增资，全部计入注册资本。 具体情况公告如下： 一、 增资基本情况概述 深圳麦米电气供应链管理有限公司系一家于 2024 年 1 月 19 日在中国深圳 注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万人民币，系公司的全资子公 司。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司麦米供应链进行增资，全部计入注册资本。本次增资完 成后，麦米供应链的注册资本由 2,000 万元人民币增至 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-031 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟开 展外汇套期保值业务，业务品种为即期外汇业务、远期结汇业务、外汇期权业 务、外汇掉期业务或上述产品的组合。 2、交易目的：通过套期保值，有效对冲汇率波动风险。 3、投资额度：累计金额不超过折合 2 亿美元额度。 4、交易工具：即期、远期、掉期、期权或上述产品的组合。 3、特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但在投资过程中 也可能存在市场、资金、操作、系统、信用、政策等风险，敬请投资者注意投 资风险。 深圳麦格米特电气股份有限公（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场价格波动风险，根据公司业 务发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-028 深圳麦格米特电气股份有限公司 以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限 为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额 度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司及下属 子公司实际发生的融资金额为准。 授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定， 决定相关申请银行授信及贷款事宜，并在上述授信额度内签署与贷款事宜相关的 合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-026 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格 米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,5 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳麦 格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 聘请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间 恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的 相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作 质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度 财务报告、内部 ...

CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About Megmeet | 03 | | Corporate Governance | | --- | | G1 Due Diligence | 13 | | --- | --- | | G2 Stakeholder Communication | 14 | | G3 Double Materiality Assessment | 16 | | G4 ESG Governance | 17 | | G5 Board Management | 19 | | G6 Anti-Corruption and Anti-Bribery | 20 | | G7 Anti-Unfair Competition | 22 | Green and Low-Carbon 02 | E1 Climate Change Response | 25 | | --- | --- | | E2 Energy Use | 36 | | E3 Water Use | ...

一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 国金证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告之核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工 作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对麦格米特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况 及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格 米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开 ...