深圳麦格米特电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6459号 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Bloc ...

关于深圳麦格米特电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-9 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳麦格米特电气股份有限公司 延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资 金尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导 工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对麦格米特本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 5 亿元 2022 年可 转换公司债券暂 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6485号 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是麦格米特 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘 书、首席技术官。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。 四、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中心 负责本方案的具体实施。 具体拟定的 2024 年公司高级管理人员的基本薪酬情况为： | 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴 | 备注 | | --- | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-034 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的 原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 3 亿元 2022 年可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理 情况 （一）2019 年公开发行可转换债券募集资金情况 （二）募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 根据公司《公开 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇套期保值 业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期权 业务或上述产品的组合及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-029 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、被担保人：本公司下属子公司（包括全资、控股子公司）； 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 39.5 亿元，其中，预计对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保不超过 15 亿元； 3、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准； 4、本次预计担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资 者关注担保风险。 5、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 2.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.32%，提请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司 2025 年度的生产经营资金需求，公司拟为公司 全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金 额不超过人民币 39.5 亿元，其中为资产负债率低于 7 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-031 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟开 展外汇套期保值业务，业务品种为即期外汇业务、远期结汇业务、外汇期权业 务、外汇掉期业务或上述产品的组合。 2、交易目的：通过套期保值，有效对冲汇率波动风险。 3、投资额度：累计金额不超过折合 2 亿美元额度。 4、交易工具：即期、远期、掉期、期权或上述产品的组合。 3、特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但在投资过程中 也可能存在市场、资金、操作、系统、信用、政策等风险，敬请投资者注意投 资风险。 深圳麦格米特电气股份有限公（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场价格波动风险，根据公司业 务发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使 ...