深圳麦格米特电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第三届董事会第五次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会 第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应 当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名 单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜； 公司各职能部门、各控 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责、各控股子公司负责人、分支机构负责人、参股公司负 责人； （三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。本制度所称"报告义 务人"包括： 重大信息内部报告制度 （经公司第三届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事 会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 （经公司第三届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事 会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 （三）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给 他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交 易； （五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。利用职权为家属及亲友经商办 企业提供各种便利条件； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密； 第一条 董事、高级管理人员是深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公 司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社 会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件和《深圳麦格米特电气股份有限公司 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 （经公司第三届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事 会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳麦格米特电气股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交 流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主 体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构； （二）从事证券投资的机构； （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、 公正、公开原则，不得实行差别对待政 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和本制度第二十三条规定的自 然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股票 的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘任 的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员（如有）。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本 制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第六条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有及申报要求 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事和高级管理人员持有或买卖本公司 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 10 月 | | | | 第一章 总则 . .. | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 - 1 - | | 第三章 信息披露的内容及标准 . | | 第四章 重大无先例事项相关信息披露 - 6 - | | 第五章 信息披露事务的管理与职责 - 7 - | | 第六章 信息内容的编制、审议和披露流程 - 11 - | | 第七章 信息披露的媒体及档案管理 - 12 - | | 第八章 保密措施及责任追究 | | 第九章 附则 . :: | 深圳麦格米特电气股份有限公司 信息披露管理办法 （经公司第三届董事会第五次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次 会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第三届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第 二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上， 且绝对金额超过 500 万元； - 1 - 责任追究时，应遵循以下原则： 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第六条 财务报告重大会计差错的具体认定标准: 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格和任免程序 - | 1 | - | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 - | 3 | - | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序 - | 5 | - | | 第五章 | 公司资金、资产的运用和重大合同的签订 - | 7 | - | | 第六章 | 报告制度 - | 7 | - | | 第七章 | 考核与奖惩 - | 7 | - | | 第八章 | 约束及义务 - | 8 | - | | 第九章 | 附则 - | 9 | - | 深圳麦格米特电气技术股份有限公司 总经理工作细则 （经 2010 年 11 月 19 日第一届董事会第二次会议、2018 年 4 月 2 日第三届董事会第三 十次会议、2019 年 4 月 15 日第三届董事会第二十一次会议、2020 年 4 月 27 日第四届董事 会第五次会议、2022 年 4 月 21 日第四届董事会第十五次会议、2025 年 10 月 29 日第 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商 品期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合等衍生品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的原材料采购商品价格风 险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场 交易中存在的价格风 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二五年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司由深圳市麦格米特电气技术有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914403007525239714。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,450 万股，于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回 ...