Group 1 - The independent directors of Dongguan Jierong Technology Co., Ltd. held a special meeting to review matters related to the 18th meeting of the 4th Board of Directors, which took place on June 27, 2025 [1] - The independent directors agreed to the proposal regarding the financial assistance and related transactions involving the wholly-owned subsidiary, Jierong Mould Industrial (Hong Kong) Co., Ltd., from the controlling shareholder [2] - The financial assistance provided by the controlling shareholder is at a rate not exceeding the prevailing bank loan rates in Hong Kong, ensuring fair pricing and no harm to the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [2]

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第五次专门会议 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 6 月 27 日 暨对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十八次会议相关事 项在 2025 年 6 月 27 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于全资子公司接 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-033 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简 称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣 集团"）不超过5,000万港元的财务资助，本次关联交易事项尚需股东大会审议通 过后方可生效，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣 集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前 述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 注册资本：20 万港元 住所：香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 1407 室 公司分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开第四届董事会第八次会议审 议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关 联交易的议案》 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-034 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司 会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日下午 14:50 召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三） （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 ...

二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 6 月 26 日发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，其中董事张守智先生、康凯先生、赵晓群女士、独立董事黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-032 东莞捷荣技术股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。 董事康凯先生认为对该次股东大会审议的议案相关事项缺乏深入了解，为审 慎起见暂对本议案予以弃权。 具体内容 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议 暨对公司第四届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 6 月 24 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十七次会议相关事 项在 2025 年 6 月 23 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于全资子公司接 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-031 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简 称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣 集团"）不超过1,500万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利 率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 公司分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开第四届董事会第八次会议审 议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关 联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助；并 于2025年5月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-030 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 6 月 21 日发出，会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独 立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及 高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以 下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过1,500万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《东莞捷荣技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、会议表决 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-029 东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 55.6563％。其中： （1）通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份数量 136,689,290 股， 约占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%； （2）通过网络投票的股东 213 ...