证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-023 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 2、网络投票时间：2025 年 6 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-021 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以 下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 1,500 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-020 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 0012 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称" ...

南方财经全媒体记者程浩 东莞报道 本期看点：东莞一季度制造业贷款3762亿元，规模居全市行业贷款首位；东锦龙股份实控人股权被二次 拍卖；惠伦晶体及实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案；慕思股份增收不增利，年报季报业绩双下 滑；东莞控股一季度净利润同比减少45.58%；捷荣技术一季度归母净亏损8680万元；众生药业2024年 净亏损2.99亿元，同比由盈转亏。 1、金融要闻东莞一季度制造业贷款3762亿元，规模居全市行业贷款首位 近日，记者从人民银行东莞市分行获悉，截至3月末，东莞市本外币各项贷款余额1.98万亿元，比年初 增加523亿元。其中，小微企业贷款余额4223亿元，同比增长17.4%，普惠口径小微贷款余额4228亿 元，规模稳居广东省地级市首位；制造业贷款余额3762亿元，规模稳居全市行业贷款首位。 信贷资源持续流向重大战略、重点领域和薄弱环节。数据显示，截至3月末，东莞全市科技型中小企业 贷款余额136亿元，同比增长34.4%，专精特新"小巨人"企业贷款余额199亿元，同比增长32.1%；小微 企业贷款余额4223亿元，同比增长17.4%，普惠口径小微贷款余额4228亿元，规模稳居广东省地级市首 位 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-017 关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，公 司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿 元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信及贷款申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次事项需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规 划，公司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求 进行授信及 ...

二、主要会计数据及财务指标变动情况 (一)资产、负债及股东权益结构构成及变动情况 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期公司实现营业收入 1,356,523,247.9 元，较上年同期下降 23.25%，归 属于上市公司股东的净利润为-298,213,673.05 元，2024 年期末总资产为 1,958,129,651.95 元，归属于母公司的净资产为 596,087,114.46 元。 一、公司财务报告审计情况 公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | （单位：人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 1,356,523,247.90 | 1,767,416,728.96 | -23.2 ...

公司建立了与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行； 股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职， 按照法律法规和公司章程的规定履行职权。 截至报告期末，公司内部治理结构符合《公司法》《公司章程》等法律法规 及规范性文件的要求，公司治理符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件的要求。 二、董事会运行情况 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 1、董事会对股东大会决议的执行情况 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；董事 勤勉尽责，及时了解公司的经营管理状况，认真审议各项议案，明确表达自己的 意见，为公司发展献言献策。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-014 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、 资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 二、本次计提减值损失情况概述 为谨慎反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公 司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础 上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司2024年度计提信用减 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等有关要求，现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所在 2024 年度 的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：刘维 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最 ...