根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，王新杰先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-027 东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事变更及高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职以及董事选举的情况 （一）董事辞职的情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"捷荣技术"）董事会于近日 收到董事王新杰先生的辞职报告。王新杰先生因个人原因，申请辞去公司董事及 董事会专门委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司任职。 截至本公告披露日，王新杰先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 王新杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 （二）董事选举情况 鉴于公司原董事王新杰先生辞任，为保障董事会的正常运转及有效工作，经 董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-028 东莞捷荣技术股份有限公司 关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会并增加临时议案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一） 2、股权登记日不变：2025 年 6 月 4 日 3、本次股东大会增加《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董 事的议案》的议案。 除上述变更事项外，公司于 2025 年 5 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 一、原会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日(星期三)下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 11 日。 4、股权登记日：2025 年 6 月 4 日 二、股东大会延期及增加临时议案的情况说明 公司于近日收到董事王新杰先生的辞 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-026 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 6 月 4 日发出，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、独立董事黄洪燕先 生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，全体监事及高级管理人员列 席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意选举赵小毅先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 8 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联 董事赵晓群女士回避表决，表决通过。 具体内容详见公司同日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议 案》，公司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民 币 25 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需 求进行授信及贷款申请。（详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年 度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-017））。 近日，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发 银行深圳分行"）签订授信相关协议，授信金额为不超过人民币 5 亿元，此授信 金额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额和期限等以 公司与银行签订的借款 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-021 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名，其中董事赵晓群女士、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、 独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，董事康凯 先生因个人原因缺席本次会议；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 公司于 2017 年与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》的相关事项，同 年，公司全资子公司重庆捷荣汇盈制造精密有限公司在重庆取得国有建设用地使 用权。 基于公司目前产业发展的规划调整，公司计划调整投资规划。公司拟与重庆 市渝北区人民政府签署《解除协议》，退还部分土地使用权，并在《解除协议》 签署的基础上，与重庆战新科技产业集团有限公司重新签署《捷荣智能终端科技 产业园项目投资协 ...

一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议暨对公司第四届董事会第十五次会议相关事 项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十五次会议相关 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-024 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下 简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 1,500 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 公司分别于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第八次 会议审议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务 资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公 司（以下简称"香港捷荣"）接受公司的 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-022 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）分别于 2017 年 4 月 11 日、2017 年 4 月 27 日、2017 年 9 月 26 日公告了关于公司与重庆市渝北区人 民政府签订《投资协议》的相关事项，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披 露的《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的公告》及其进展公告 （公告编号：2017-012、2017-023、2017-049）。 2017 年 12 月 19 日，公司全资子公司重庆捷荣汇盈制造精密有限公司在重 庆取得国有建设用地使用权（重庆临空前沿科技城 N3-15/03、N3-16-1/02、N3- 17/04 号土地使用权），具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于全 资子公司取得土地使用权的公告》（公告编号：2017-056）。 基于公司目前产业发展的规划调整，公司 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-023 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 2、网络投票时间：2025 年 6 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-021 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以 下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 1,500 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董 ...