东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

2024年度监事会工作报告 2024年，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责， 积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法 运作及财务情况、出具监事会意见等方式，监督公司财务情况、公司董事和高级 管理人员履行职责的合法合规性，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度 监事会主要工作情况报告如下： 东莞捷荣技术股份有限公司 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了七次会议，分别是： 1、2024年1月12日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会 第十六次会议，会议审议并通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 2、2024年1月29日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会 第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2024年4月26日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会 第二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会 同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-016 东莞捷荣技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-015 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司监事薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。 2、公司独立董事的职务津贴为 15 万元/年（税前）。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等法律法 规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合 公司的实际情况，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避 表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东大会审议。同日 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-019 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 5 月 15 日 14:50 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-011 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 意公司 2024 年度利润分配预案。 1、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《202 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-010 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、 董事会的各项决议，积极开展各项工作。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1、《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事 的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度 ...

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司 董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并 结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规 定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上 述利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为-298,21 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2459号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2459号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0656号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于东莞捷荣技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0656号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称捷荣技术）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]200Z2459 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...