证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-068 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更部分监事及证券事务代表的公告 证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会 影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作。 截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。 公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、补选监事情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会于近日收 到监事会主席及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其 均因个人原因申请辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）监事会 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-066 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 2024年12月14日 1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 经审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生为公司非职工代表监事候 选人。非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并审查了与其相关的文件 1 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2255 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

（一）会议召开的情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-064 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-062 东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（名称已变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），简 称"北京大华国际"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，综合考虑业务发 展和审计工作需求等情况，公司履行邀请招标选聘程序，拟聘任容诚会计师事务 所为公司 2024 年度审计机构。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-063 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:50 召开 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十一次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-060 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2024-062）。 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-061 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 1 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序， 同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-057 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》，报告内容公允反映了公司经营状 况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先 生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席 并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司为全资子公 ...