证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-007 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、根据日常经营需求，公司（含下属子公司）预计2025年度将与关联方深 圳长城开发科技股份有限公司（简称"深科技"）、苏州捷荣模具科技有限公司 （简称"苏州捷荣"）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业 （简称"捷荣集团"）、东莞华誉精密技术有限公司（简称"东莞华誉"）等及 其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品 和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。公司（含下属子公司）与上述关 联方在2024年累计已发生关联交易金额约为15,491.07万元，未超出年度日常关联 交易预计额度。 2、本次日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 2025 年 预计金 额 2025 年截至 披露日上月 ...

重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:50 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-008 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 9 日下午 14:50 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-006 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙 先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以 通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公司舆情管理制度（2025 ...

一、担保情况概述 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-005 东莞捷荣技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）光大银行担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司捷耀精密五金 （深圳）有限公司（以下简称"捷耀精密"）因生产经营需要，拟与中国光大银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行"）签订授信担保相关协议（授 信金额为不超过人民币 5,000 万元），公司拟为捷耀精密在上述融资额度内提供 不超过 5,000 万元人民币的担保额度，此授信及担保金额在公司第四届董事会第 三次会议审议通过的 2024 年度综合授信及担保额度内（详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公 告编号：2024-019））。此授信金额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际 融资业务品种、金额、期限和担保 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-001 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料， 会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临 时会议，全体监事已获悉本次会议相关事项，一致同意豁免本次会议的通知时限， 并共同推举李花香女士主持本次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于选举公司监事会主席的议案》 经审查，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举李花香女士为公 司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2307 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-070 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-065 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024 年 12 月 12 日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集 并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、 郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方 式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公 司章程》。 审议结果：表决票 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-069 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日下午 14:50 召开 2024 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十二次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据最新的法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《东莞捷荣技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，具体以工商登记机关核 准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 或总经理为公司的法定代表人。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-067 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...