东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-015 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司监事薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。 2、公司独立董事的职务津贴为 15 万元/年（税前）。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等法律法 规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合 公司的实际情况，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避 表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东大会审议。同日 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-019 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 5 月 15 日 14:50 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-011 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 意公司 2024 年度利润分配预案。 1、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《202 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-010 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、 董事会的各项决议，积极开展各项工作。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1、《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事 的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度 ...

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司 董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并 结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规 定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上 述利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为-298,21 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2459号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2459号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0656号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于东莞捷荣技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0656号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称捷荣技术）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]200Z2459 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2460号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2460号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷荣 技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

经核查公司 2024 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： ...