证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-027 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通 信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 5 月 17 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-024 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、 资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 二、本次计提减值损失情况概述 为谨慎反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公 司对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础 上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司2023年度转回信用减 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵辉） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立 董事，在 2023 年度及新一届独立董事履职前（2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日），按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规赋予的权利。现将履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、基本情况 （二）是否影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独 立性，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）2023 年度参加公司董事会情况 | 应出席次 | 现场出 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否有连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | 席次数 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-022 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年末合并报表 可供分配利润为 58,293,779.82 元；2023 年度母公司实现净利润-35,219,154.97 元， 2023 年末母公司可供分配的利润为人民币-79,773,848.58 元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的 利润为-79,773,8 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾江虹） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立 董事，在 2023 年度及新一届独立董事履职前（即 2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日），按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规赋予独立董事的权利。现将履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾江虹女士，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，毕业于澳洲莫道克 大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计 师，注册税务师。现任立信税务师事务所合伙人、立信德豪税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事、惠科股份有限 公司独立董事等职务。曾任深圳市中孚泰文化建筑 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

董 事 会 经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000481 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-6 | | 、 二 | 已审财务报表 | | | 、 | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was approximately CNY 258.74 million, a decrease of 42.99% compared to CNY 453.82 million in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -50.28 million, representing a decline of 63.90% from a loss of CNY -30.68 million in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.204, a decrease of 70.00% from CNY -0.12 in the same period last year[5]. - The company reported a net loss of ¥52,657,196.56 for Q1 2024, compared to a loss of ¥29,846,882.39 in Q1 2023[18]. - The net profit for Q1 2024 was -52,801,307.48 CNY, compared to -30,830,564.29 CNY in Q1 2023, indicating a decline in profitability[20]. - The net profit attributable to the parent company was -50,277,222.76 CNY, worsening from -30,676,117.22 CNY year-over-year[20]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was -54,931,954.47 CNY, compared to -35,829,776.61 CNY in the same period last year[20]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 42.50%, amounting to CNY -50.00 million compared to CNY -86.96 million in the prior year[5]. - Cash inflows from operating activities totaled 342,946,746.84 CNY, down from 679,406,831.60 CNY in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -50,001,662.83 CNY, an improvement from -86,964,554.01 CNY year-over-year[22]. - Cash outflows from investing activities amounted to 66,805,770.72 CNY, compared to 13,590,084.54 CNY in Q1 2023[22]. - The net cash flow from financing activities was 27,289,299.59 CNY, a significant improvement from -14,819,724.53 CNY in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥177,305,451.12 from ¥217,911,340.26, a decline of 18.7%[16]. - The ending cash and cash equivalents balance was 98,360,307.91 CNY, down from 124,456,015.60 CNY at the end of Q1 2023[23]. Market Environment and Strategy - The company faced a challenging external market environment, with a significant impact on revenue and performance due to a decline in demand in the consumer electronics sector[9]. - The company implemented cost-optimization strategies to ensure stable and healthy business development amid market pressures[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 57,088[11]. - The largest shareholder, Jierong Technology Group Co., Ltd., holds 43.05% of shares, totaling 106,089,290 shares[11]. - The total shares held by the top 10 shareholders account for 55.57% of the company's total equity[11]. - The company has no pledged or frozen shares among the top shareholders[11]. Liabilities and Debts - Total liabilities decreased to ¥1,131,638,739.82 from ¥1,250,648,063.00, a reduction of 9.5%[17]. - The company repaid debts with an increase of 6 million yuan compared to the same period last year[12]. - Cash paid for dividends, profits, or interest increased by 150.21 thousand yuan, mainly due to higher interest payments[12]. Future Plans and Agreements - The company has approved a comprehensive credit limit application of up to 2.5 billion yuan for 2024[14]. - The company expects to engage in daily related transactions with Jierong Group and its controlled enterprises, with a total amount not exceeding 266.22 million yuan for 2024[13]. - A share transfer agreement was signed, with Jierong Group transferring 19,910,710 shares (8.08% of total shares) to Sichuan Development Securities Investment Fund[12]. - The company plans to provide a guarantee of up to 60 million yuan for its wholly-owned subsidiary's financing needs[14]. Assets Overview - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1.98 billion, down 8.06% from CNY 2.16 billion at the end of the previous year[5]. - The company’s total assets decreased to ¥1,984,517,021.56 from ¥2,158,458,299.21, a decline of 8.1%[17]. - Total current assets decreased to ¥730,265,372.14 from ¥885,891,285.09, a decline of 17.5%[16]. - Accounts receivable decreased to ¥225,506,535.54 from ¥299,466,174.33, a reduction of 24.7%[16]. - The company’s inventory decreased to ¥175,870,227.30 from ¥185,111,741.71, a decline of 5.7%[16]. - Research and development expenses increased to ¥15,213,543.83 from ¥14,133,847.13, an increase of 7.6%[18]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[24].