Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.77 billion, a decrease of 34.49% compared to ¥2.70 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥119.23 million, slightly improved from a loss of ¥125.58 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥17.78 million, a decline of 116.04% compared to a positive cash flow of ¥110.84 million in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.48, consistent with -¥0.50 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.16 billion, down 17.14% from ¥2.60 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.33% to approximately ¥906.44 million from ¥1.02 billion in 2022[20]. - The weighted average return on net assets was -12.36%, compared to -11.57% in 2022[20]. - The company reported a total non-recurring profit and loss of CNY 4,914,108.17 in 2023, contrasting with a loss of CNY 35,417,701.20 in 2022[28]. - The company reported a net profit loss for 2023, primarily due to a decline in demand for terminal products, particularly smartphones[47]. - Domestic revenue decreased by 46.83% to approximately ¥939 million, while international revenue decreased by 11.06% to approximately ¥828 million[49]. Business Strategy and Development - The company aims to enhance its competitiveness by optimizing production processes, reducing costs, and expanding into new markets such as smart wearables and smart home products[34]. - The company is actively seeking new business opportunities and partnerships to strengthen its core competitiveness and prepare for future growth in 2024[34]. - The company aims to explore new industries, clients, and businesses while maintaining stable cooperation with existing high-quality products and projects[40]. - The company plans to further expand into overseas markets, particularly in India and Vietnam, to establish a solid foundation for growth in 2024[47]. - The company is focusing on improving its digital management capabilities to enhance inventory accuracy and flexibility in response to market fluctuations[96]. - The company plans to optimize its cost structure by strengthening raw material management and leveraging strategic partnerships with suppliers[96]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and financial risk resilience through continuous cost reduction and efficiency improvement measures[98]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[124]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance product innovation and technology[126]. - R&D investment amounted to ¥61,978,420.75 in 2023, a decrease of 27.51% compared to ¥85,495,257.88 in 2022, representing 3.51% of operating revenue[64]. - The company is developing several new products, including a high-efficiency, stable mobile mold anti-offset device and a semi-automatic laser marking device for mobile phone shells[63]. - The company aims to achieve mass production of a new high-brightness process for nano-injection molded hardware to meet market demands for appearance brightness and quality[62]. - The company is working on a high-performance liquid cooling plate to meet customer requirements and enhance market competitiveness[62]. Market Trends and Economic Environment - The global smartphone shipment in 2023 was 1.14 billion units, with a year-on-year decline of 4%, while the PC market saw a 13% decrease in shipments to 247 million units[32]. - The smartphone industry is projected to grow by 4% in 2024, reaching 1.17 billion units, with a compound annual growth rate of 2.6% from 2023 to 2027[92]. - The global economic environment poses risks, including reduced consumer purchasing power, which may impact market demand for the company's products[98]. Corporate Governance and Management - The company maintains a high level of corporate governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations[107]. - The company operates independently from its controlling shareholder, with clear separation in business, personnel, and financial matters[110]. - The company has established an independent financial department with dedicated personnel, implementing independent accounting and financial management systems[112]. - The company has a complete procurement, production, and sales system in place[114]. - The company has established a commitment to participate in community support activities during major holidays[166]. Environmental Responsibility - The company complies with various environmental protection laws and regulations, ensuring all construction projects meet environmental impact assessment requirements[157]. - The company has successfully completed environmental assessments for multiple projects, with all meeting acceptance criteria[158]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of clean raw materials and energy[163]. - The company has invested over RMB 5.75 million in environmental governance and protection during the reporting period[163]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to align with industry regulations and standards[159]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[126]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue in the upcoming year[127]. - The company plans to expand its new energy business while consolidating its existing precision components operations, aiming to enhance its core competitiveness[95]. - The company aims to increase its market share in the smart wearable and smart home sectors, diversifying its product offerings beyond mobile devices[97].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇 先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-020 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 4、《2023 年度利润分配预案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第三届董事会独立董事曾江虹女士 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期公司实现营业收入 1,767,416,728.96 元，较上年同期下降 34.49%，归 属于上市公司股东的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年期末总资产为 2,158,458,299.21 元，归属于母公司的净资产为 906,438,564.94 元。 一、公司财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 | | | | （单位：人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 增减幅（%） | | 一、总资产 | 2,158,458,299.21 | 2,604,886,701.46 | -17.14% | | 1、货币资金 | 217,911,340.26 | 25 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000022 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000022 号 1-2 东莞捷荣技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-018 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授 信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-016 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东 捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资 助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注 册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限 及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资 助的相关事项及签署有关文件。 审议结果：表决票 7 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联 董事康凯先生回避表决，表决通过。 独立董事召开 2024 年第二次专门会议对该事项出具一致同意的审核意见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-017）及《独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公司第四届董事会第二次 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联 交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2024 年 3 月 29 日 会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，作为公司第四届董事会独立董 ...

捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是 公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 （三）审批情况 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下 简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 5,000 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 （二）关联关系 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-017 本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并由公司第四届董事会第 二次会议审议通过，关联董事康凯先生对上述关联交易事项回避表决，非关 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-014 东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立 董事以及第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，完成了公司董事会、 监事会的换届选举，公司第四届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 公司同日召开第四届董事会一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事 会主席，并委任公司终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会董事长：张守智先生 （二）第四届董事会成员：张守智 ...