力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 （注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （四次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二四年八月 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票简称：力盛体育 股票代码：002858 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-061 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，力盛云动（上海）体育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00- 16:30。届时公司董事长夏青先生、董事兼总经理夏南先生、董事、副总经理兼董 事会秘书顾晓江先生、财务负责人陈平先生、独立董事顾鸣杰先生（具体以当天 实际参会人员为准）将在线就公司 2024 年中报业绩、公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。在公司同日召开的 2024 年第二次 临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，以口头方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事余星宇、独 立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。全体董事共同推举夏青先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席 和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举夏青先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-057 力盛云动（上海）体育科 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-060 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 及其他相关人员的议案》，同意聘任夏南先生为公司总经理；同意聘任顾晓江先 生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任陈平先生为公司财务总监；同意聘任 卢凌云女士为公司副总经理；同意聘任张祖坤先生为公司副总经理；同意聘任翟 东先生为公司内部审计负责人；同意聘任盘羽洁女士为公司证券事务代表。以上 人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表具备与其行使职权相适 应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所 相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-055 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二〇二四年九月六日 附件：职工代表监事个人简历 王文朝先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王文朝先生未持有公司 股份。经查询，王文朝先生未发现有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司监事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况， 其任职资格符合担任上市公司监事的条件，不是失信被执行人，具备履行上市公 司监事职责的能力。 王文朝先生，1966 年出生，高中学历。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，任武 义县运输公司驾驶员；2001 年 12 月至 2012 年 8 月，任公司维修中心副总监； 2012 年 9 月至 2017 年 12 月，任公司维修中心总监。2018 年 1 月至今，任公司 技术服务项目中心总经理；2018 年 7 月至 ...

一、公司第五届董事会成员：夏青先生（董事长）、夏南先生、余星宇先生、 顾晓江先生、曹杉先生、陈平先生为公司第五届董事会非独立董事，顾鸣杰先生、 张桂森先生、陈其先生为公司第五届董事会独立董事。 上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-059 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了选举第五届董事会非 独立董事、选举第五届董事会独立董事、选举第五届监事会非职工代表监事等议 案。经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员，现将有关事项公告如下： 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-056 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日下午15:00 （2）网络投票时间： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长夏青先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格合法 有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 40,027,600 股，占上市公司有 表决权股份总数的 24.7105％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日 9:15-9:25，9:30-11: ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会定于 2024 年 9 月 5 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、刘丰仪律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文 件规定及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-058 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。在公司同日召开的 2024 年第二次临 时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事王文朝、监事马怡 然以通讯表决方式参会）。经全体监事共同推举王文朝先生主持本次会议。会议 的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意选举王文朝先生为公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 11.97 CNY over the next six months [1][8]. Core Insights - The company reported a revenue of 220 million CNY for H1 2024, representing a year-on-year growth of 22.8%. The net profit attributable to the parent company was 13.685 million CNY, up 15.6% year-on-year. The gross margin decreased to 27.3%, down 8.8 percentage points, while the net margin was 14.1%, down 3.1 percentage points [1][6]. - The revenue for Q2 2024 was 120 million CNY, showing a year-on-year increase of 32.5%, with a net profit of 2.12 million CNY, up 18.6% year-on-year [1]. - The company is expanding its event management business, with significant revenue growth attributed to the return of the FE event to Shanghai and the addition of the F4 Australia event. The event management revenue reached 150 million CNY, a 34.1% increase year-on-year [1][6]. - The company is also investing in a new project in Hainan, which is expected to enhance its profitability by over 50 million CNY annually upon completion [1][6]. Summary by Sections Financial Performance - For H1 2024, the company achieved a revenue of 220 million CNY, a 22.8% increase year-on-year, and a net profit of 13.685 million CNY, a 15.6% increase year-on-year. The gross margin was 27.3%, down 8.8 percentage points, and the net margin was 14.1%, down 3.1 percentage points [1][6]. - Q2 2024 revenue was 120 million CNY, up 32.5% year-on-year, with a net profit of 2.12 million CNY, an 18.6% increase year-on-year [1]. Business Segments - Event management revenue was 150 million CNY, a 34.1% increase year-on-year, driven by the return of the FE event and the new F4 Australia event. The gross margin for this segment was 29.2%, down 12.1 percentage points [1][6]. - Venue management revenue reached 54.73 million CNY, a 28.9% increase year-on-year, with a gross margin of 19.9%, down 2.7 percentage points due to the opening of three new karting venues [1][6]. - Marketing services revenue was 10.007 million CNY, a 30.0% increase year-on-year, with a gross margin of 41.2%, up 29.9 percentage points [1][6]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the increasing popularity of motorsport events and its digital initiatives, with projected net profits of 60 million CNY, 90 million CNY, and 110 million CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively [2][6][8].