| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于"瀛通转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，累计 1,240,535 张"瀛通转债"已 转换成"瀛通通讯"股票，累计转股数量为 12,776,795 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额 121,804,400 股的 10.49%。 2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，公司尚有 1,759,465 张"瀛通转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。 一、"瀛通转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300万张可转换公司债券（以 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十 一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效防范瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公 司"）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩 造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与 日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包 括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率 互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，被担保对象东莞市开来电子有限公司资产负债率超过 70%。敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"瀛通通讯"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通 过了《关于对外担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项尚需提交股东大 会审议通过，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司 及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000 万元的担保（包括现已实际发生但 尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其 中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东 莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通讯方式出席会议 4 名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。 会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金 需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公 司主营业务的发展，公司及其子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的 外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 结合日常业务及投 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通 通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务、资产和经营状况， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、预付账 款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产 减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进 行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准 备。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公 ...

舒丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专 业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系 方式如下： | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表曾庆航先生提交的书面辞职报告。曾庆航先生因个人原因，申请辞去公司证 券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司 担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，曾庆航先生未持有公司股份，曾庆航先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。曾庆航先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其任职期间作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 ...

关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | 238 | | 人 | | | 注册会计师人数 | | | | | | | 2,272 | | | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 836 人 | | --- | --- | --- | | 2023 年业务收入（经 | 收入总额 | ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件 ...