| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 黄晖 | 是 | 750.00 | 16.77% | 4.82% | 否 | 否 | 2024 年 6 | 至质权人办 理解除质押 | 深圳担保集 | 经营 | | | | | | | | | 月 12 日 | | 团有限公司 | 周转 | | | | | | | | | | 登记之日 | | | 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； 2、 ...

一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份 有限公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。 瀛通通讯股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债变动比例达 10%的公告 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到公司 可转换公司债券持有人深圳市林园投资管理有限责任公司（以下简称"林园投资"） 《关于减持"瀛通转债"达到 10%的告知函》，现将相关事项公告如下： 经深交所"深证上〔2020〕667 号"文同意，公司 30,000 万元可转换公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄晖先生、独立董事刘 碧龙先生、财务总监吴中家先生、董事会秘书 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于瀛通通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 康达股会字[2024]第 1892 号 致：瀛通通讯股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场和视频方式参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

中信证券股份有限公司 关于瀛通通讯股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"瀛通通讯"、"公司"）于2020年7月2日公开发 行面值总额30,000万元的可转换公司债券。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"、"保荐机构"）作为公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规 定，就瀛通通讯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行面值总额 30,000 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金 总额为 30,000 万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费 ...

9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3—51 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本次 发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际收 到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月 8 日汇入 公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303 的人民币 账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等 与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资金净 额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（¥293,311,320.75）。 上述募集 ...

中信证券股份有限公司 关于瀛通通讯股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为瀛 通通讯股份有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就公司部分募投项目重新论证 并延期发表核查意见如下： 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 （一）部分募投项目延长实施期限的具体情况 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，根据募集资金投资项目的资金 使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则， 在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司对公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"进行 重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—3 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 4—7 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 4 | | | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 5 | | | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 6 | | | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 8—34 | 第 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 35—38 | | | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 35 | | | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 36 | | | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 37-3 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公 司 所 有者 的净 利 润为 -79,034,764.02 元 ，减 去提 取 的法 定盈 余公 积 金 913,599.71 元，加上 2022 年末滚存的未分配利润 299,054,312.11 元，因此本 年合并报表中可供股东分配的利润为 219,105,948.38 元，母公司报表中可供分 配利润为 192,570,387.64 元。 经董事会讨论决议，提议公司 2023 年度利润分配方案为：以未来实施 2023 年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配是为了切实提高投资者回报水平，在综合考虑了行业及公司发 展阶段、未来的资金需求与股东投资回报等因素所拟定，不会对公司偿债能力产 生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司的现金分红水平与所处行 业上市公司平均水平不存在重大差异。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券 ...