证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-072 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债 瀛通通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了公司第五届董事会第十一次会议，会议决 定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于瀛通通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 康达股会字[2024]第 2237 号 致：瀛通通讯股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师现场参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

瀛通通讯股份有限公司 特别提示： 1、"瀛通转债"赎回价格：101.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 关于"瀛通转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"瀛通转债"将在深圳证 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于"瀛通转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瀛通转债"赎回价格：101.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日 1 自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发"瀛通转债"有条件赎回条款。 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以当面、电话及电子邮件的 方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 3 名，通讯方式出席会议 6 名（左贵明先生、王天生先生、傅华良先生、王永先生、 刘碧龙先生、马传刚先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 关于提前赎回"瀛通转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瀛通转债"赎回价格：101.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"瀛通转债"将在深圳证券交易所（以 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 瀛通通讯股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5360 号 二〇二四年十一月 1 北京市康达律师事务所 关于瀛通通讯股份有限公司提前赎回可转换公司债券 的法律意见书 公司已向本所出具书面文件，确认其提供的全部文件和材料是完整、真实、 准确、有效的，有关材料上的签字和印章均为真实，其中提供的材料为副本或复 印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致；其所作出的陈述、说明、确认和 承诺均为真实、准确、完整，不存在虚假 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于"瀛通转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，累计 1,240,535 张"瀛通转债"已 转换成"瀛通通讯"股票，累计转股数量为 12,776,795 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额 121,804,400 股的 10.49%。 2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，公司尚有 1,759,465 张"瀛通转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。 一、"瀛通转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300万张可转换公司债券（以 ...

舒丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专 业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系 方式如下： | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表曾庆航先生提交的书面辞职报告。曾庆航先生因个人原因，申请辞去公司证 券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司 担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，曾庆航先生未持有公司股份，曾庆航先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。曾庆航先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其任职期间作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十 一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效防范瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公 司"）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩 造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与 日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包 括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率 互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等 ...