中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】395 号 中证鹏元关于关注瀛通通讯股份有限公司控股股东、董事 此外，2023 年上半年，受宏观经济和行业需求持续疲软的影响， 部分客户需求放缓，公司销售收入不及预期，产能利用率有所降低， 以及产品结构变化，销售毛利率有所降低。2023 年上半年，公司实 现营业收入 32,320.54 万元，同比下降 15.10%，归属于上市公司股东 净利润为-2,280.92 万元，同比下降 25.10%，销售毛利率为 16.72%， 同比下降 1.49 个百分点。其中 2023 年第二季度，公司实现营业收入 20,252.56 万元，同比上升 2.49%，环比上升 67.82%，归属于上市公 司股东净利润为-367.72 万元，同比上升 51.32%，环比上升 80.78%。 公司 2023 年第二季度经营情况有所改善，业绩下滑趋势得到缓解。 中证鹏元将密切关注上述事项的后续进展情况，并持续跟踪以上 事项对公司主体信用等级、评级展望和"瀛通转债"信用等级可能产生 的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年八月三十一日 中证鹏元资信评估股份有限公司（ ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 26 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。全体参会董事签署了《第五届董事会第四次会议豁 免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免 3 日前发出本次董事会会议通知。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中，现场出席 3 名，通讯方式出席会 议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方 式出席本次会议），公司董事长黄晖先生被惠州市监察委员会实施留置，无法正 常履职。经全体参会董事同意，推选董事曾 ...

公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，公 司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及 《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权 未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常 生产经营产生重大影响。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8 月 25 日收到公司控 股股东、法定代表人、董事长、总经理黄晖先生家属的通知，其收到了惠州市监 察委员会于 2023 年 8 月 24 日签发的《留置通知书》，黄晖先生因涉嫌行贿被实 施留置措施。 2023 年 8 月 28 日 截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥323,205,445.26, a decrease of 15.10% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥22,809,201.67, representing a decline of 25.10% year-on-year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.15, a decrease of 25.00% compared to the same period last year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -2,675.39 million, a decrease of 17.95% compared to the same period last year[183]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 of CNY 22,809,201.67, compared to a net loss of CNY 18,232,120.89 in the first half of 2022, indicating a worsening of 25.5%[198]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,648,696.71, an increase of 243.04% compared to the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,692,847,376.14, reflecting a growth of 6.80% from the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to 223,424,302.50, representing 13.20% of total assets, up from 9.25% last year, a change of 3.95%[65]. - Total assets increased to CNY 1,250,288,754.58 in the first half of 2023, up from CNY 1,200,585,708.02 in the previous year, representing a growth of 4.1%[194]. Research and Development - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future performance[22]. - The company continues to strengthen its R&D capabilities in key components and expand its technology application boundaries[31]. - Research and development expenses decreased to CNY 19,635,220.25 in the first half of 2023 from CNY 25,115,490.52 in the same period last year, a reduction of 21.7%[197]. Market Trends - In Q2 2023, global PC shipments were approximately 62.1 million units, a year-on-year decline of 11.5%, but showed a quarter-on-quarter increase of 11.9%[37]. - The global smartphone market saw a shipment of approximately 258 million units in Q2 2023, a year-on-year decline of 10%[38]. - The wearable device market is projected to rebound in 2023, with global shipments expected to exceed 500 million units, driven primarily by headphones and smartwatches[41]. Strategic Focus - The company aims to become a leading global provider of smart audio product solutions, emphasizing continuous innovation and customer value[31]. - The company is focusing on deepening its strategic implementation in the "big acoustics, big transmission" field to maintain steady operations[51]. - The company has established stable partnerships with major clients including Apple, Xiaomi, and Sony, enhancing its customer advantage in the supply chain[43]. Risk Management - The management highlighted potential risks and countermeasures in the operational environment, urging investors to remain cautious[5]. - The company is facing foreign exchange risks due to its export trade primarily settled in USD, which may lead to exchange losses amid fluctuating currency rates[94]. - The company has implemented strict risk control measures for foreign exchange hedging, including matching the types and scales of derivatives with actual business needs[80]. Corporate Governance - The company completed the election of the fifth board of directors and supervisory board on January 6, 2023, marking a significant governance change[146]. - The company has established effective communication channels with investors, achieving a 100% response rate to inquiries during the reporting period[117]. - The company has not reported any litigation issues during the reporting period[82]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,040[162]. - The company’s total share capital is 155,550,665 shares, with 70.51% being unrestricted shares[155]. - The employee stock ownership plan includes 130 employees holding a total of 821,200 shares, representing 0.53% of the company's total equity[111]. Awards and Recognition - The company received multiple awards for technological advancements, including a gold award at the 2023 International Audio Technology Expo[54]. - The company has received multiple awards, including the "Gold Award" at the 2023 International Audio Technology Expo and recognition as an "Advanced Member Unit" by the Guangdong Provincial Wire and Cable Industry Association[118]. Sustainability and Compliance - The company is committed to sustainable development, implementing measures to reduce carbon emissions and promote the use of recyclable materials in product development[121]. - The company adheres to various international standards, including ISO9001 and ISO14001, ensuring compliance with environmental and labor regulations[118].

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占 用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 报告期内，公司除对全资子公司提供担保及子公司之间互相提供担保外，不 存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况。公司提供的担保均已履行必要的 决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司不存在违规对外担保的情况，没有为控股股东、实际控制人及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未 强制公司为他人提供担保。公司无逾期对外担保情况。 （以下无正文） 瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 王永 马传刚 刘碧龙 2023 年 8 月 24 日 （本页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万张 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 为推动公司战略转型和升级，公司计划在巩固发展现有"大声学、大传输"业务 的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞 争力。公司拟以 1,000 万元人民币的自有资金或自筹资金，设立全资子公司湖北 德尔康医学装备有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为 准），从事助听器等医疗器械的研发、生产、销售。公司董事会授权管理层办理 设立相关的工商登记、申报材料等手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项在董事会审批权 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:15 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中， 现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定，作为瀛通通讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉承实事求是的原则，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场, 对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于《募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 （本页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 王永 马传刚 刘碧龙 2023 年 8 月 24 日 公司《募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年上半年，公司募集资金存放与使用情况 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 ...