证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-080 实丰文化发展股份有限公司 关于与超隆光电及其股东签订《补充协议》进展情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与超隆光电及其股东签订《补充协议》的情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于与超隆光电及其股东签订<补充协议>的议案》，同意公司与安徽超隆光 电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）及其股东签订《<关于实丰文化发展股份有 限公司与安徽超隆光电科技有限公司之投资协议>之补充协议》（以下简称"《补充协 议》"），具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 12 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-072）、《第四届监事 会第三次会议决议公告》（公告 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-079 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续二个交易日内（2023 年 12 月 18 日、 2023 年 12 月 19 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-079 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发 生异动的情况进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-078 实丰文化发展股份有限公司 关于下属公司为公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属 公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司 业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信 融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、 汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务 品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循 ...

证券代码： 002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 泰康基金 翟一柠 中信资管 吕明威 国寿安保 余舒嘉铭 合远基金 陈梦笔 东海基金 朱瑞 银河基金 卢轶乔 海通证券 毛云聪、陈星光 时间 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 地点 广东省汕头市澄海区澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 副总经理：蔡佳霖先生 董事、财务总监：吴宏先生 董事、董事会秘书：王依娜女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董事会秘书王依娜女士对公司发展历程作了介绍。 二、工作人员对公司原创 IP 飞飞兔第三代 GPT 网络版智能玩具 进行介绍及功能演示。 三、投资者提问主要内容： （一）请公司介绍一下飞飞兔第三代 GPT 网络版智能玩具情况、 发售时间及发售渠道。 今年，公司对飞飞兔进行全新升级，将 GPT 赋能儿童玩具的发 展，正式推出了新款的原创 I ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-077 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续二个交易日内（2023 年 12 月 14 日、 2023 年 12 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发 生异动的情况进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常 运行。 4、公司、控股股 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-076 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-076 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半 天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 09:15-下午 15:00。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"实丰文化" 或"投资人"）于2023年11月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 与超隆光电及其股东签订<补充协议>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-074 实丰文化发展股份有限公司 关于与超隆光电及其股东签订《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）前次交易情况概述 2022年11月25日，公司与孙平珠、李灯琪、陈家兵、潘振东、陈伟、刘国腾、天 长市共盈企业管理有限公司（以下简称"共盈企管"）、天长市佳禾维企业管理有限 公司（原名上海佳禾维新能源科技有限公司，以下简称"佳禾维"）、江阴卓盛纺织 有限公司（以下简称"江阴卓盛"）、深圳市吉星昭投资有限合伙企业（有限合伙） （以下简称"吉星昭"）、天长市共进企业管理中心(有限合伙)（以下简称"共进企 管"）、安徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"或"目标公司"，以下 孙平珠、李灯琪、 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-072 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 24 日在广东 省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、独立董事姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与超隆光 电及其股 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-075 实丰文化发展股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上 午 09:15-下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表 （一）股东大会届次：2023 ...