证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-018 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司及下属公司为控股股东提供反担 保； 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》 和《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同 意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资情况 2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属 公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全资、控 股、参股子公 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-026 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 4 月 14 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15— ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-013 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少 仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的监事通过了以下决议： 证券代码：0028 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-012 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏 先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年 度 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）根 据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2025 年中期利润分配方案安排如下： 一、2025 年中期利润分配安排情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-020 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-020 （一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和 持续发展的需求，同时满足《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定的利润分配条件的前提下进行2025年度中期利润分配，公司将以当期 总股本为基数，拟派发的现金红利总额不 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度可分配利润情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调 整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 9,523,612 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥436,712,663.52, representing a 38.54% increase compared to ¥315,225,883.42 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥9,523,612.85, a significant turnaround from a loss of ¥64,087,073.45 in 2023, marking a 114.86% improvement[20] - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.08 from a loss of ¥0.54 in 2023, reflecting a 114.81% increase[20] - The total assets of the company increased by 14.24% to ¥719,712,400.85 at the end of 2024, up from ¥630,017,276.75 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders rose by 13.19% to ¥462,404,719.19 at the end of 2024, compared to ¥408,512,648.99 at the end of 2023[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,142,488.24 in 2024, a decrease of 94.76% from ¥21,813,073.30 in 2023[20] - The company's weighted average return on equity improved to 2.29% in 2024 from -14.41% in 2023, an increase of 16.70 percentage points[20] Revenue Breakdown - The toy business generated ¥296,892,855.29, accounting for 67.98% of total revenue, with a year-on-year growth of 4.64%[70] - The gaming business saw significant growth, with revenue of ¥124,441,897.04, up 325.48% from ¥29,247,152.79 in the previous year[70] - The photovoltaic business revenue surged to ¥9,613,958.56, a remarkable increase of 3,749.86% compared to ¥249,721.97 in 2023[70] - Domestic revenue increased by 159.04% to ¥168,257,354.82, while overseas revenue grew by 7.27% to ¥268,455,308.70[70] Market Trends - The global toy market is projected to reach $39.87 billion in 2024, driven by technological advancements and changing consumer preferences[31] - The AI toy market is expected to grow significantly, potentially reaching $36.38 billion by 2030, as AI technology enhances interactivity and emotional engagement[31] - The global trend in collectible toys is projected to exceed $15 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12% due to rising consumer demand for emotional value[32] - The domestic gaming market achieved a revenue of ¥325.78 billion in 2024, marking a year-on-year growth of 7.53%[35] - The number of gaming users in China reached 674 million in 2024, reflecting a growth of 0.94% year-on-year[35] Product Development and Innovation - The company is focusing on expanding its product offerings in the plush toy segment, which has gained popularity among young adults as a means of emotional expression[34] - The company is exploring new strategies in the gaming sector, particularly in the mini-game market, which has shown strong growth due to its accessibility and diverse gameplay options[35] - The company has launched its new AI toy, "AI Magic Star," which utilizes AIGC technology for intelligent voice interaction, enhancing user engagement and personalization[47] - The company has established a creative R&D team focused on developing various product forms such as blind boxes and figurines, aiming to meet the demands of the new generation for playability and emotional value[52] Strategic Partnerships and Licensing - The company has secured licensing agreements with several popular IPs, including Pokémon and various mobile game franchises, leading to successful sales of themed toy series[48] - The company has secured international licensing for the Pokémon scene set toy series and the Psyduck electric toy in regions including Singapore, Malaysia, Vietnam, and Indonesia, marking a significant expansion into overseas markets[49] - The company has formed a strategic partnership with Eolo Group, becoming the exclusive agent for Biggies brand products in China, enhancing its global presence[49] Corporate Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing investor relations management[122] - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, finance, and decision-making processes[124] - The board of directors is composed in accordance with legal requirements, ensuring responsible governance and decision-making[125] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive system linking employee compensation to business performance[127] Risk Management - The company faces risks from changes in international trade environments, which could impact orders and inventory levels, and plans to adapt by upgrading product structures and expanding domestic markets[112] - The company acknowledges increasing competition in the toy industry and aims to enhance innovation and cost optimization to maintain its market position[113] - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with a significant portion of revenue derived from exports, and will implement financial tools to mitigate these risks[114] - The company is aware of regulatory risks in the internet gaming industry and will adapt to policy changes affecting game approvals and content regulations[115] Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, participating in various charitable activities to create social value[187] - The company adheres to environmental regulations and is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities[182] - The company is committed to sustainable development and is expanding its presence in the renewable energy market[188] - The company is committed to green, low-carbon, and sustainable development, actively responding to global "zero carbon" initiatives and national environmental policies[189]

实丰文化发展股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007070016 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007070016 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007070026 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007070026 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 100790244 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 目 录 1、业绩承诺实现情况说明的审核报告…………………1- 2 2、业绩承诺实现情况说明………………………………3- 4 实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰 文化"）管理层编制的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是实丰文化管理层的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对实丰文化管理层编制的业绩承诺实 现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...