（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三 季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-059 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2024 年 10 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰 女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通讯表 决的方式出席会议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-058 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 第 1 页 共 1 页 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件及专人送达等方式给各位 董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 10 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠 路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊 权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚 建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《实丰 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-057 实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 （二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况 为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融 资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供 总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括： 1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的 担保。 2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元 的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产 提供抵押担保等。 上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东 应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融机构与公司及下属公司 根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股 东大会审议通过的担保额度。 近日，实丰文化就实 ...

实丰文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-060 实丰文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 实丰文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...

证券时报e公司讯，近日，实丰文化与爱奇艺旗下公司灵优智学（深圳）科技有限公司（简称"灵优智 学"）宣布达成战略合作，双方将在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品， 覆盖电动玩具、毛绒玩具等多个品类。 此次合作旨在通过生成式AI技术，实现实丰文化智能玩具品类的全面升级，为儿童提供更加智能化和 互动性的玩伴。 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-056 实丰文化发展股份有限公司 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属 公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方 式取得股权的公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资 金需求，2024 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资 租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、 抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信 用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准， 在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足实丰文化日常经营对流动资金的需求，实丰文化近日与交通银行股 份有限公司汕 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-054 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 09:15- 下午 15:00。 实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"实 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-053 实丰文化发展股份有限公司 （一）授信贷款情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公 司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式 取得股权的公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金 需求，2024 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租 赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、 抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信 用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准， 在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称"深圳网 络"）日常经营对流动资金的需求，深圳网络近日 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划 二〇二四年九月 本计划主要条款与公司 2024 年 9 月 6 日公告的《实丰文化发展股份有限公司"永 丰者"第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容一致。 2 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划 风险提示 3 一、本次员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计划能否 设立并完成实施，存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 1 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划 六、本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累 计不得超过公司 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...