证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-026 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 4 月 14 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15— ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-013 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少 仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的监事通过了以下决议： 证券代码：0028 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-012 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏 先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年 度 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）根 据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2025 年中期利润分配方案安排如下： 一、2025 年中期利润分配安排情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-020 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-020 （一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和 持续发展的需求，同时满足《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定的利润分配条件的前提下进行2025年度中期利润分配，公司将以当期 总股本为基数，拟派发的现金红利总额不 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度可分配利润情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调 整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 9,523,612 ...

实丰文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 实丰文化发展股份有限公司 2024 年年度报告 实丰文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人（会计主 管人员）林冰莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅"第三 节管理层讨论与分析、十一、公司未来发展的展望、（三）行业分类"的风险 及对策"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股 ...

实丰文化发展股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007070016 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007070016 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007070026 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007070026 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 100790244 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 目 录 1、业绩承诺实现情况说明的审核报告…………………1- 2 2、业绩承诺实现情况说明………………………………3- 4 实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰 文化"）管理层编制的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是实丰文化管理层的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对实丰文化管理层编制的业绩承诺实 现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

实丰文化发展股份有限公司 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了实丰文化发展股份有 限公司（以下简称实丰文化）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于2025年4月14日出具了司农审字[2025]24007070016号 的无保留意见审计报告。 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007070036 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 实丰文化发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于实丰文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007070036 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》的规定，实丰文化管理层编制了 ...