广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所关于 实丰文化发展股份有限公司 致 实丰文化发展股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等中华 人民共和国（以下简称为"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受实丰文化 发展股份有限公司（以下简称为"公司"或"实丰文化"）的委托，就公司拟实 施的"实丰文化发展股份有限 ...

证券代码： 002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024003 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------| ...

四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意 见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持 有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 实丰文化发展股份有限公司 监事会关于"永丰者"第二期员工持股计划相关事项的核查意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规及规 范性文件的规定，认真审阅了《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员 工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要、《实丰文 化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划管理办法》等有关内容，经 公司全体监事充分讨论，现就公司本次员工持股计划相关事项发表核查意见如 下： 一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形。 实丰文 ...

持股计划》之规定，特制定《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持 股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"或"公 司"）"永丰者"第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-051 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2024 年 9 月 4 日 召开的公司第四届董事会第七次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以邮件及专人送达等方式给各 位监事及列席人员。会议于 2024 年 9 月 4 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工 业区公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少 仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中侯安成先生以通讯表 决方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。 （一）《关于<实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》的审议情况 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-050 实丰文化发展股份有限公司 因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次员 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计划能否 设立并完成实施，存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、实丰文化发展股份有限公司员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意 ...

2 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 风险提示 3 一、本次员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计划能否 设立并完成实施，存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 特别提示 一、实丰文化发展股份有限公司员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-049 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第四届 董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、 高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 4 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席 董事 7 名，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏先生、姚建曦先生以通讯 表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关于<实丰文 化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-052 实丰文化发展股份有限公司 关于"永丰者"第一期员工持股计划股份锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）分别于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 22 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<实丰文化发展股份有限公 司"永丰者"第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第三届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-034）《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第一期员工持 股计划（草案）》《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）等相关公告。 根据中国证 ...