实丰文化发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、 全资子公司、控股子公司和参股公司（全资子公司、控股子公司和参股公司合称 "下属公司"）的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分公司与子公司规范 运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公 司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股公司（特别说明除外）。定义如下： (一) 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 (二) 控股子公司，是指公司持股比例 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 ...

实丰文化发展股份有限公司 第六条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人应为会计专业 人士。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》及《内部审计具体 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和所属公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评 价。 公司各内部机构或职能部门、控股子公 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第六条 公司注册资本为 16,800 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关 法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业有限公司整体变更设立。公司 在 汕 头 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91440500193146857E。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）以《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]404 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 ...

实丰文化发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为确保实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大 信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《实丰文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关内容，制定本重大信息内部报告 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券法务部为公司信 息披露工作的管理部门，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露 手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以 ...

第一章 总则 第一条 为了加强对实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本募集资金管理制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，应由公司董事会按照招股说明书或募集说明书 所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 实丰文化发展股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的 ...

实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | ...

实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：吴宏 会计机构负责人：林冰莹 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 35,373,294.98 | 99,281,278.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 142,319,193.87 | 144,375,627.84 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 25,507,573.83 | 13,408,802.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | ...

为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《实丰文化发展股份有限公司章程》 和《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计 委员会提名，并经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议审议 通过《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任张创欢先生（简历详见附件） 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 实丰文化发展股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 董事会近日收到公司内审部负责人王燕微女士以书面形式提交的辞职报告。王燕 微女士因工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其 他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-046 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 附件： 内审部负责人简历 张创欢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程修正案 (2025 年 8 月修订) 条款 修改前 修改后 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定 代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法 定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定 代表人追偿。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 资产对公司的债务承担责任。 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-047 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9 月 9日上午 09:15- 下午 15:00。 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 ...