二、本次公司调整员工持股计划股票来源等内容符合《公司法》《证券法》 《试点指导意见》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《实丰文化发展股份有限公司章程》《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二 期员工持股计划》《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划管 理办法》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 三、本次公司调整员工持股计划股票来源等事宜有利于进一步促进公司建立和 完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相 结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积 极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 实丰文化发展股份有限公司监事会 2025 年 1 月 2 日 实丰文化发展股份有限公司 监事会核查意见 实丰文化发展股份有限公司 监事会关于调整"永丰者"第二期员工持股计划相关事项的核查意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-002 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2024 年 12 月 31 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰 女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通讯表 决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决 议： （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司监事会 2025 年 1 月 2 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 （本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专 门会议审核意见之签字页） 独立董事： 黄奕鹏 金鹏 姚建曦 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，金鹏 先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。本次独立董事专门会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《实丰文化发 展股份有限公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则， 认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，基于独立判 断，发表对调整"永丰者"第二期员工持股计划的审核意见如下： 公司本次对"永丰者"第二期员工持股计划中公司股票来源的调整，综合 考虑了当前公司实际，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本 次调整是在公司股东大会的授权范围内，符合《实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划》的相关规定， ...

实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"或"公 司"）"永丰者"第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工 持股计划》之规定，特制定《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持 股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的法律依据 公司根据《公司法》《证券法》《 ...

Company Performance and Achievements - Big Magic Ball, a product from Eolo Group, topped both the "Children's Plush Toys Best-Sellers List" and the "Children's Plush Toys New Products List" on Douyin, showcasing its strong market performance [1] - Shifeng Culture has formed three major product lines: smart electric toys, IP anime derivative toys, and trendy toys, with successful collaborations on popular IPs such as Pokémon, Nai Long, Super Wings, and Snake.io [2] - Shifeng Culture has expanded from traditional toys to high-tech smart toys and actively entered the gaming industry, demonstrating its adaptability and innovation [3] - The product Penguin Buzz won the Top 60 Design Award at the 2024 Sino-French Design Awards (SFDA), highlighting its innovation, functionality, aesthetics, and eco-friendliness [4] - Shifeng Culture's gaming business focuses on casual game development and publishing, with multiple games ranking high on the WeChat Mini Game Popularity List, including "Little Shelter" at No 7 and three other products in the TOP50 [6] Strategic Partnerships and Market Expansion - Shifeng Culture became the exclusive agent for Eolo Group in China in 2024, marking a significant milestone in their strategic partnership [1] - The company has secured licensing deals with high-quality IPs such as Pokémon, Nai Long, Super Wings, and Snake.io, enhancing its product portfolio and market appeal [2] Industry Recognition and Awards - Big Magic Ball has won the "Toy of the Year Award" from the International Toy Association and accolades from a renowned UK parenting website, solidifying its global reputation [1] - Shifeng Culture was ranked among the "2024 Top 100 Chinese Mini Game Companies" and secured the third position in the IAA Mini Game 30 Strong list in November 2024 [6] - The company received the Tencent Advertising Game Sunshine Award for Most Innovative Marketing Advertiser in December 2024, further validating its marketing prowess [6]

证券代码： 002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024004 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-070 实丰文化发展股份有限公司 关于下属公司为公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 近日，公司下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"） 就实丰文化与农业银行的融资事项提供了 3,000 万元连带责任保证。同时，公 司以自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公司第四届董事会 第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保 额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东大会审议。 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公司 含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-069 实丰文化发展股份有限公司 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续三个交易日内（2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日）日收盘价格涨幅累计偏离 22.27%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发 生异动的情况进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-068 实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信贷款及担保情况概述 （一）授信贷款情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公 司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式 取得股权的公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金 需求，2024 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租 赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、 抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信 用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-067 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续二个交易日内（2024 年 11 月 29 日、 2024 年 12 月 2 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发 生异动的情况进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未 ...