证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-045 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限 公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源 今飞轮毂制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司的最近 一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 | 序 | | 担保方 | 被 担 保 方 最 | 截止目前 | 本次审议担 | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保方 | 持股比 例 | 近 一 期 资 产 负债率 | 担保余额 （万元） | 保额度（万 元） | 近一期净资 产比例 | 关 联 担保 | | 1 | 浙江今飞摩 | 100% | 64.40% | 7 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-041 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已 于2024年4月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主 持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规 和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》详见 公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年年 度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士、刘玉龙先生（离 任）、童水光先生（离任）、杨庆华先生（离任）的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司第五届董事会在任独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠 迪女士的独立性情况，以及第四届董事会离任独立董事 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（胡剑锋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡剑锋，男，1965 年生，博士，教授，博士生导师，浙江理工大学经济管 理学院院长，产业经济研究所所长，MBA 教学指导委员会主任，浙江省高等学 校创新团队"资源环境与区域发展研究"负责人，浙江省高校人文社科重点研究 基地"应用经济学"方向带头人，浙江省新世纪"151 人才培养工程"第一层次 人选，浙江省高等学校教学名师。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"今飞凯达") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予 的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2023 年度董事会的工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入440,940.92万元，同比增加19,016.59万元，增 幅4.51%，公司实现营业利润8,797.36万元，同比增加2,315.84万元，增幅35.73%。 公司实现净利润7,447.90万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,380.62万元。 报告期内，公司所做的主要工作有： （一）主营业务继续稳步增长 汽轮国内市场： 2023 年中国品牌乘用车合计销售 1,459.6 万辆，占比 56%， 占有率同比上升 6.1%。得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强 势增长，公司 OEM 市场销量 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-049 今飞转债:128056 债券简称:今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营 需要，公司2024年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）、 浙江今飞机械有限公司（以下简称"今飞机械"）、今飞控股集团有限公司（以 下简称"今飞控股"）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称"江西金丰"）、 富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称"富源锦鸿"）、浙江今飞产业园发展有 限公司（以下简称"今飞产业园"）、浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下 简称"鸿博产业园"）、浙江今翔航空制造有限公司（以下简称"今翔航空"）、 锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以下简称"泰国锦鸿"）发生日常关联交易。 公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议已就本次关联交易事项 进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-043 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资 项目能如期完成并投入运营； 2024年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告为基础，参考了公 司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的 发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司 所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计 制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-051 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 人民币 521,000 万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下 表： | 银行名称 | 授信敞口总额度（万元） | | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | | 55,000 | | 中国工商银行（泰国）股份有限公司 | | 15,000 | | 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | | 40,000 | | 中国银行股份有限公司金华分行 | | 50,000 | | 中国银行（泰国）股份有限公司 | | 20,000 | | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | | 22,000 | | 交通银行股份有限公司金华分行 | | 44,000 | | 浙商银行股份有限公司金华分行 | | 40,000 | | 中信银行股份有限公司义乌分行 | | 29,000 | | 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | | 2 ...