证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-057 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审 议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。 2.网络投票时间：2025年9月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票 ...

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年半年 度报告及摘要的议案》； 《公司2025年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-048 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于2025年8月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年8 月22日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席 监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）以3票同意 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体独立董事于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，对第五届董事会第二十 五次会议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，现发 表审核意见如下： 公司与安徽金弘金属制品有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的 业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董 事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。 独立董事：王亚卡 屠迪 胡剑锋 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-047 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶 龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的实际经营情况，不存在任 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对今飞凯达开展外汇套期保值业务进行 了核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易业务概述 1、投资目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧 元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适 度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、额度、期限及授权：在不超过 8,000 万美元的额度内循环使用，自公司 董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等有关规定，对今飞凯达 2025 年度日常关联交易事宜进行了认真、 审慎的核查。具体情况如下： 一、关联交易基本情况 根据日常经营需要，公司 2025 年度预计增加与安徽金弘金属制品有限公司 （以下简称"安徽金弘"）发生的日常关联交易。 | 本次增加的日常关联交易类别和金额情况如下： | | --- | | 关联交易 | | 关联交易内容 | 关联交易定 | 合同签订金 | 截 至 披 | | 露 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 章 程 2025年8月 | | | | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江今飞凯达轮毂股份有限公司("公司")、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2011 年9月28日经浙商务资函[2011]204号《浙江省商务厅关于浙江今飞凯达轮毂有限公 司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由浙江今飞凯达轮毂有限公 司以整体变更方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：913307007707246030。 第三条 公司于2017年3月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会"）证监许可[2017]369号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股(A股） 股票5,550万股，于2017年4月18日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 英文名称： ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运 作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表的董事一名， 设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (十一) 制订公司章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主 管人员)朱妍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | . | 1 | 2 | œ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第 ...