关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-018 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 3、监事薪酬方案 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其 薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据 公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。未在公司担任职务的 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-025 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整募集资金项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票的募 集资金投资项目"年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目"进行延 期，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年 12月26日全部到位 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告为基础，参考了公 司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的 发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司 所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计 制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-015 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资 项目能如期完成并投 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2024年末合伙 人数：116人；注册会计师人数：694人；签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：289人 最近一年审计业务收入：89,948万元 最近一年证券业务收入：45,625万元 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会对会计师事务所 2024年度履职评估及审计委员会履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-019 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营 需要，公司2025年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）、 浙江今飞机械有限公司（以下简称"今飞机械"）、今飞控股集团有限公司（以 下简称"今飞控股"）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称"江西金丰"）、 富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称"富源锦鸿"）、安徽金弘金属制品有限 公司（以下简称"安徽金弘"）、浙江巨飞机械有限公司（以下简称"巨飞机械"）、 浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下简称"鸿博产业园"）、浙江今翔航空 制造有限公司（以下简称"今翔航空"）、锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以 下简称"泰国锦鸿"）、浙江智飞航空制造有限公司（以下简称"智飞航空"） 发生日常关联交易。 公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议已就本次 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-022 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025 年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。本事项尚需股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末注册会计师人数：694人 上年 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，对公司重大事项和财务状况进行审核 和监督，充分行使了对公司董事会及其成员和高级管理人员的监督职能，保证了公 司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了9次会议，具体如下： 1、2024年1月2日公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。 2、2024年2月1日公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分 募投项目增加实施主体和实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资 和提供借款以实施募投项目的议案》。 3、2024年3月27日公司召开第五届监事会第六次会议，审议并通过 ...

关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-021 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （一）董事会意见 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正 常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情 况，向相关金融机构申请总额不超过 617,000 万元的综合授信额度。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向金融机 构申请综合授信额度。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。同意公司（包括下属公司）向金融机构申请综合授信额度，具体情况如下： 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关金融机构申请 ...

（一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年12月修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备， 对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核 销，具体情况如下： （二）资产核销情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-026 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款 坏账准备10,926,861.05元。 （二）资产核销的情况说明 截止2024年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账10,926,861.0 ...