证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-018 一、公司股份回购的进展情况 截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 2,465,600 股，占公司总股本的比例为 1.87%，回购成交的最高 价为 34.90 元/股，最低价为 30.31 元/股，回购总金额为 80,840,662.60 元（不含交 易费用）。 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2025 年年审会 计师事务所-毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：广东香山衡器集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期 | 年度占 2025 | 年度占 2025 | 年度偿 2025 | 年度期 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 ...

3、特别风险提示：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）使 用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好、风险可控的 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行委托理 财。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-014 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，产品期限不超 过 12 个月。 2、投资金额及期限：不超过人民币 12 亿元（或其他等值货币），额度自股 东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以 滚动使用。 （一）投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求、 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司 2025 年年审会计师事务所-毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）2025 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告 一、预算编制基础 2026年度财务预算方案是根据公司2025年度的实际运行情况和结果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划， 本着求实稳健的原则而编制。本预算包括广东香山衡器集团股份有限公司及下属子公 司。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变化，且剔除衡器业务剥离的影响。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的 重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发 生困难。 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2026 年度主要预算指标 根据公司2025年度财务决算情况和2026年度经营计划，经过公司管理团队充分的 研究分析，2026年度公司营业收入预计同比增长0-15%，净利润预计同 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-010 广东香山衡器集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及制定 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第七届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议、第七届董事会第 12 次会议，审议 了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，现将有关情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事和高级管理人员薪 酬及绩效考核管理制度》等相关规定，独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放；非 独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬和绩效薪酬，其中基本薪酬为定 薪制，每年的绩效薪酬则依据其岗位职责、绩效考核、公司经营业绩以及行业相关 岗位的薪酬水平等综合确定。 合理费用由公司承担。 2025 年度， ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2026-011 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因生产经营需 要，预计 2026 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"） 及其子公司、广东香山电子科技有限公司（以下简称"香山电子"）及其子公司发 生总金额不超过人民币 20,778.00 万元的采购及销售商品、接受及提供劳务、接受和 提供租赁等日常关联交易；去年同类关联交易审批金额为人民币 20,150.00 万元， 实际发生总金额为人民币 16,279.57 万元。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第 12 次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事郭志明、俞朝辉、龙伟 胜对该议案回避表决；表决结果：4 票 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东香山衡器集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-007 广东香山衡器集团股份有限公司 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香山衡 器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396 号），核准公司 非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A 股） 21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行募集资金总额为人 民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及 ...