广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会工作条例 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 附 | 则 5 | 二〇二五年八月 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 及可持续发展需要，加强战略决策科学性，提升公司环境（Environmental）、社 会（Social）和治理（Governance）（以下简称"ESG"）方面的绩效和水平，深 化可持续发展导向的战略变革，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广东香山 衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事 会设立战略与可持续发展（ESG）委 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 1 | | 第三章 | 重大信息的范围 2 | | 第四章 | 重大信息报告程序与管理 7 | | 第五章 附 | 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为加强广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东 香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能或 已经产生较大影响的尚未公开的信 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,069,302,750.83 | 966,827,541.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 78,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | 3,273,289.88 | 3,537,245.51 | | 应收票据 | 50,160,502.13 | 32,650,821.17 | | 应收账款 | 1,134,099,085.94 | 1,105,851,697.95 | | 应收款项融资 | 171,223,807.81 | 165,028,852.39 | | 预付款项 | 94,813,529.28 | 66,925,926.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币 普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发 行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 及其他发行费用(不含税)人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。 2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 18 日对公司该次募集资金到位情况进行了审验， 并出具了华兴验字[2022]21009290069 号《验资报告》。 （二）前次募集资金存放和管理情况 1、前次募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《深圳证券交 ...

| | Systems GmbH | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | | | 10,736.43 | 668.46 | 241.24 | 2,200.00 | 9,446.13 | | | | 其他关联方及其 附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 17,013.59 | 6,371.27 | 241.24 | 9,562.87 | 14,063.23 | | | 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 年半年 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占 ...

合并及公司资产负债表 2025年6月30日 编制单位：广东香山衡器集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 1,069,302,750.83 33,130,430.63 966,827,541.74 32,148,050.25 交易性金融资产 - 78,000,000.00 衍生金融资产 3,537,245.51 3,273,289.88 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 - - - - 应收票据 32,650,821.17 50,160,502.13 应收账款 1,134,099,085.94 1,105,851,697.95 应收款项融资 165,028,852.39 171,223,807.81 预付款项 66,925,926.30 94,813,529.28 1,133,483.12 其他应收款 176,179,965.16 83,293,516.63 67,737,915.18 198,972,162.59 其中：应收利息 - - 应收股利 81,602,000.00 - - 91,602,000.00 存货 1,159,745,233.56 1, ...

关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码：100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2504415 号 广东香山衡器集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"香山股份") 于 2022 年 4 月通过非公开发行募集的资金(以下简称"前次募集资金") 截至 2025年 6 月 30 日止的使 用情况报告 (以下简称"前次募 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金2025年上半年度存放、管理与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金 2025 年上半年存放、管理与使用情况报告如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-059 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香山衡 器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核准公司非公 开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行募集资金总额为 人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-061 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）。被 担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称 "智能技术"）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称"群英饰件"）、 以及均胜群英控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称"宁波新 能源"）、宁波东元塑胶科技有限公司（以下简称"东元塑胶"）。公司及控股 子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股 子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 27 日和 2025 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第 2 次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 ...

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 广东香山衡器集团股份有限公司 董事和高级管理人员 离职管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员；离职包括因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。非独立董事、 高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞 去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明 继续任职的情况）等 ...