广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 5 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 5 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议已于 2026 年 3 月 24 日以电子邮件等方式通知到各位独立董事。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由独立董事薛俊东先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案涉及关联交易，关联董事郭志明对此项议案回避表决。 公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营发展的正常需要，关联交 易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定价公平、公允，不存在损 害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有利 于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益，表决程序合法有效。非 关联董事一致同意本议案相关内容，并同意将其提 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-005 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第12次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 12 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2026 年 3 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度 总裁工作报告》。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-006 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的 议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2025 年度 （二）经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 94,931,482.13 元，母公司实现净利润 260,894,799.35 元，不涉及弥补亏损的情况，按规定提取 9,851,491.67 元法定盈 余公积金至注册资本的 50%后，加上年初未分配利润 13,553,397.56 元，减去 2024 年度利润分配 13,207,563.60 元，本年末合并报表未分配利润为 640,974,268.15 元。母公司未 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601929 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司 (以 下简称"香山股份") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了香山股份 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2607326 号 广东香山衡器集团股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资 金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396 号），核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普 通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607679 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601930 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 募集 资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人（郭志明）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作 用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。具体履职情 况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭志明，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1959 年出生， 中国国籍，无境外永久居留权，本科。1983 年参加工作，历任均胜投资集团有限公 司副总裁，均胜电子股份有限公司监事长，均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司 董事长、德国普瑞集团监事。现任浙江辉旺机械科技股份有限公司董事，兼任公司 独立董事、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事、浙江美力科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛俊东，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1994 年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、科 长，广州远洋运输公司副处长，中远海运特种运输股份有限公司证券事务代表、董 事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，广州久赢 私募股权投资基金管理有限公司董事长，广州久勤企业咨询有限公司总经理，广东 金绿能科技有限公司总经理。现任广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事， 北京金意绿能科技有限公司执行董事，上海垠颐企业管理咨询中心（有限合伙）执 行事务合伙人，兼任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了自查报告，确 认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立 ...