证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号 2025-089 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的认购对象 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）系公司控股股东，本次发 行前，均胜电子持有公司 39,621,600 股股份，持股比例为 29.9992%，若按照本 次发行的股票数量上限26,242,401股测算，均胜电子认购公司26,242,401股股份， 本次发行完成后，均胜电子合计持有公司 65,864,001 股股份，占公司总股本的比 例为 41.6023%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，均胜电子认购本 次向特定对象发行股票触发要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形 之"（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的 新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承 诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约" 的相关规定，本次发行对象均胜电子已承诺其在本次发行完成前持有的香山股份 股票将与本次 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-088 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会审计委员会第 8 次会议、第七届董事会第 11 次会议，审议 通过了公司修订的 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）的相关议案。公司与宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，公司本 次拟向特定对象发行不超过 26,242,401 股（含 26,242,401 股）股票，均胜电子同 意认购公司本次发行的全部股份 26,242,401 股。最终发行数量将提请股东会授权 公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定，并以 经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会批复的数量为准。 1 以及获得相关批准或注册的时 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东香山衡器集团 股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事郭志明对此项议案回避表决。 我们审议上述议案后，非关联董事一致同意公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案（修订稿）相关内容并同意将其提交公司董事会审议。 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 4 次会议 决 议 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"） ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第 11 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2025 年 12 月 26 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东 香山衡器集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-084 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议 案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会审计委员会第 8 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，委员俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》本议案因回避无法形成有效决 议，直接提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 稿）>的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会审计委员会第 8 次会议 决 议 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会第 8 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加委员 3 人， 实际参加委员 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由黄蔚先生主持，全体审计委员会委员参加会议。经全体委员讨论审议和举手 表决，会议形成如下决议： 本议案涉及关联交易，委员俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 根据《公司章程》及《董事会 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月25日，沪指低开高走录得7连阳，深成指、创业板指探底回升。沪深两市成交额1.92 万亿元，较上一个交易日放量443亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨，其中 有93只个股涨停。从板块来看，商业航天概念持续活跃，20余只成分股涨停，神剑股份6连板，再升科 技、九鼎新材、中国卫星、隆基机械涨停。机器人概念快速拉升，首开股份、香山股份、昊志机电等十 余股涨停芯片产业链概念走强，圣晖集成4连板，国风新材、扬子新材涨停。造纸概念大涨，博汇纸 业、宜宾纸业、五洲特纸涨停。下跌方面，贵金属、海南、能源金属等板块跌幅居前。其中海南自贸概 念集体下挫，海南瑞泽跌近7%。截至收盘，沪指涨0.47%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.3%。 ...

香山股份公告，公司于2025年11月25日与关联自然人联合体签订了《产权交易合同》，以人民币3.6亿 元的价格转让全资子公司广东香山电子科技有限公司100%股权。该交易已完成交割，公司已收到全额 股权转让款。交易完成后，香山电子及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。交易前，公司对香山电 子存在2.7亿元未终结担保，交易后已解除。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-083 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权 暨构成关联交易交割完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海产权交易中心反馈的结果，截至第二次挂牌公示期满征集到1家合格 意向受让方，为关联自然人王咸车、王帅、邓碧茵、陈博、程铁生、苏小舒、刘 焕光组成的联合体。2025年11月25日，转让双方就香山电子100%股权转让事项签 订了《产权交易合同》，交易价格为人民币36,000.00万元，具体内容详见公司 2025年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让 全资子公司100%股权暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2025-079）。 近日，受让方已按约定完成首期款项付讫、工商变更登记及尾款全额付讫等 全部手续。公司出售香山电子100%股权已完成交割，公司已按约定收到全额股权 转让款人民币36,000.00万元，本次股权转让事宜已全部完成。 三、其他说明 1、本次交易完成后，公司将不再持有香山电子 ...

Group 1 - The company Xiangshan Co., Ltd. (SZ 002870) announced that its 10th meeting of the 7th board of directors was held on December 5, 2025, to discuss the election of new members for the audit committee [1] - As of the report, Xiangshan Co., Ltd. has a market capitalization of 4.7 billion yuan [2]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-082 广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事会专门委员会委员的公告 持续发展（ESG）委员会委员，补选俞朝辉先生为公司第七届董事会审计委员会 委员，任期与第七届董事会任期一致。 二、备查文件 1、辞职报告； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事王帅先生和唐燕妮女士递交的书面辞职报告，两位董事原主要分管负 责公司衡器业务的运营工作，鉴于公司已将经营衡器业务的子公司出售，王帅先 生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务，唐燕 妮女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，两位均不再在公司及子 公司担任任何职务，原董事等相关工作已按规定完成交接。 王帅先生辞职不会导致公司董事会及相关专门委员会成员低于法定最低人 数，唐燕妮女士的辞职导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，王帅先生的辞职报告自公司收 ...