公司开展外汇衍生品套期保值业务的金额和期限与公司的实际情况相匹配， 在人民币（或本地货币）兑外币汇率双向波动的情况下，能够更好地规避公司及 子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子 公司主营业务的发展，资金使用安排合理。公司已制定《期货和衍生品交易管理 制度》，能够有效控制交易风险，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。 三、外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易额度及期限 广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波均胜 群英汽车系统股份有限公司有较多海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基 于外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和 防范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳 健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇衍生品套期保值业务。 二、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至2025年12月31日的 财务状况和2025年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进 行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2025年公司财务报表审计情况 公司2025年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表 标准无保留意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况和2025年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： | 项目 | 2025年12月 | 2024 年 12 | 月 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | 年 2025 | 年 2024 | | 货币资金 | 118,344.10 | 96,682.75 | | 22.40% | 13.71% | 11.8 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-013 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有外汇衍生品业 务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，业务品种包含但不限于远 期结售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品 业务，额度为不超过 1.8 亿美元（或其他等值货币），额度自 2025 年年度股东会 审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预 计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、2026 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第 12 次会议，全体董事对《关 于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项尚需 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 为从根本上改善海外子公司的经营业绩，公司主动推进区域化整合、业务重 组与人员结构优化。上述战略性举措在提升长期运营效率的同时，导致报告期内 确认了一定规模的重组费用，对当期利润造成冲击。 （三）坚持高研发投入以构筑长期竞争壁垒。 2025 年度总裁工作报告 2025年，关税、地缘政治等海外形势复杂多变，作为全球化企业，公司面临 的宏观环境不确定性显著攀升，在董事会的统筹引领下，管理层锚定战略航向， 全体员工凝心聚力，紧扣既定经营计划稳步推进各项工作，顺利达成全年重点任 务目标。 一、2025年公司总体经营情况 2025年，公司业务有序推进，实现营业收入60.30亿元，较上年同期增长2.17%； 实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，同比下降38.86%；实现归属于上市 公司股东扣除非经常性损益的净利润0.53亿元，同比下降64.95%。 报告期内，公司净利润阶段性承压，主要系以下三方面因素综合影响所致： （一）产品销售结构变化及外部宏观环境扰动导致综合毛利率同比下滑 1.2%。 1、产品结构因素：汽车零部件业务板块中，新能源配件、充配电业务及其 他的销售金额占比显著提升。鉴 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-012 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2026 年向银行申请综合授信（贷款）额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜群英汽车饰件有限公司、宁波均胜新 能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 、JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.、资产负 债率超过 70%； 2、 本次新增担保金额 13.30 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公 司及子公司担保额度总金额 30.48 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经 审计净资产 100%； 3、敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开的第七届董事会第 12 次会议审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信 （贷款）额度及对外担 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-017 广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行 2025 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》 及其摘要已经公司第七届董事会第 12 次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 31 日 分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》中披露。 为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 4 月 2 日（星 期四）下午 3:00-5:00 在全景网举办 2025 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁刘玉达先生，独立董事郭志明先生， 董事、董事会秘书龙伟胜先生，财务总监尤佳女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司章 程》规定的工作职权范围和股东大会/股东会（以下统称"股东会"）授权，依法履行职 责，主要做了如下几方面的工作： 为从根本上改善海外子公司的经营业绩，公司主动推进区域化整合、业务重组与人员 结构优化。上述战略性举措在提升长期运营效率的同时，导致报告期内确认了一定规模的 重组费用，对当期利润造成冲击。 （三）坚持高研发投入以构筑长期竞争壁垒。 公司持续强化研发基因，深化产品矩阵创新升级。报告期内，公司在智能座舱、新能 源充配电等核心赛道维持高强度的研发投入。此举虽在短期内增加了费用支出，但有效夯 1 一、2025年公司总体经营情况 2025年，公司业务有序推进，实现营业收入60.30亿元，较上年同期增长2.17%；实现 归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，同比下降38.86%；实现归属于上市公司股东扣除 非经常性损益的净利润0.53亿元，同比下降64.95%。 报告期内，公司净利润阶段性承压，主要系以下三方面因素综合影响所致： （一）产品销售结构变化及外部宏观环境扰动导致 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-004 广东香山衡器集团股份有限公司 注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、计提资产减值准备的具体说明 1、本次计提的信用减值准备为应收账款、应收票据和其他应收款的坏账准 备 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对 各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 单位：万元 项目 期初金额 本期计提净额 本期核销、转销 及其他增 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-016 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有 效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关事宜的延续性、有效性，确 保本次发行工作顺利推进，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公 司实际情况，董事会现提请召开股东会将公司 2025 年度向特定对象发行股票的 股东会决议有效期及相关授权有效期延长 12 个月，即有效期为 2026 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。除延长有效期外，其他内容保持不变。 本次延长有效期事项已经公司第七届董事会审计委员会第 9 次会议、第七届 董事会独立董事专门会议第 5 次会议和第七届董事会第 12 次会议审议通过。 1 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》 和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司 2025 年度向特 定对象发行股票有关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东会审议，并经 ...