一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-043 广东香山衡器集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 67人，代表有表决权的股份数额77,254,787股，占公司总股份数的58.4928％。 （二）现场会议出席情况 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第6次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 5 月 16 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 6 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免 会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘玉达 先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-044 同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期至第七届董 事会届满之日止。 三、备查文件 1、第七届董事会第 6 次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会 ...

广东崇立律师事务所 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 关于 广东崇立律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 016 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡器集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结 果等有关事宜，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东大会 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-042 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第七届董事会第5次会议，决议于2025年5月16日召开公司2025年第一次临 时股东大会，公司已于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》等的规定。 （四）会 ...

股东赵玉昆先生和陈博先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东赵玉 昆先生和陈博先生拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）通过集中竞价、大宗交易方式分别减持本公 司股份不超过 3,962,268 股（各占公司总股本的比例为 3.00%），其中：通过集中 竞价方式分别减持本公司股份不超过 1,320,756 股（各占公司总股本的比例为 1.00%），通过大宗交易方式分别减持本公司股份不超过 2,641,512 股（各占公司 总股本的比例为 2.00%）。赵玉昆先生和陈博先生以上减持合计不超过 7,924,536 股（合计占公司总股本的比例为 6.00%）。上述减持方式由股东根据实际情况执行， 减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-040 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-041 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 ...

Core Viewpoint - Xiangshan Co., Ltd. plans to issue shares to specific investors, aiming to raise no more than 811.79 million yuan, which will be used to supplement working capital [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The share issuance will involve a maximum of 32,879,402 shares, which does not exceed 30% of the total share capital prior to the issuance [2]. - The issuance price is set at 24.69 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [1][2]. - The controlling shareholder, Ningbo Joyson Electronic Corp., will subscribe to the entire issuance amount in cash [1][2]. Group 2: Shareholding Changes - After the issuance, Ningbo Joyson Electronic Corp. will hold a total of 72,501,002 shares, representing 43.95% of Xiangshan's total share capital [2]. - The issuance will not change the controlling shareholder or the actual controller of Xiangshan Co., Ltd. [2]. Group 3: Regulatory Compliance - The issuance triggers a mandatory tender offer obligation for Ningbo Joyson Electronic Corp. due to the increase in shareholding above 30% [2][3]. - The company’s board has proposed to the shareholders' meeting to approve the exemption from the tender offer requirement for the investor [3]. Group 4: Previous Fundraising - In 2022, Xiangshan Co., Ltd. raised approximately 599.99 million yuan through a private placement of 21,405,636 shares at a price of 28.03 yuan per share [4]. - The net proceeds from the previous fundraising were confirmed by an audit report from Huaxing Accounting Firm [4].

Core Viewpoint - Xiangshan Co., Ltd. plans to raise up to 812 million yuan through a private placement to its controlling shareholder, Ningbo Joyson Electronic Corp., to enhance its capital strength and support the development of core businesses such as smart cockpits and new energy charging and distribution systems [1][4]. Group 1: Company Overview - Xiangshan Co., Ltd. is a national high-tech enterprise focused on automotive smart cockpit components and new energy charging and distribution systems, with R&D centers in China, Germany, and North America, and 15 global production bases [2]. - The company serves as a global tier-one supplier for leading automotive brands including Mercedes-Benz, BMW, BYD, Geely, Chery, Changan, NIO, Xpeng, Li Auto, and others, holding the largest market share in smart cockpit air management systems in China and globally [2]. Group 2: Private Placement Highlights - The private placement will be conducted at an issuance price of 24.69 yuan per share, with a lock-up period of 36 months, increasing Joyson's shareholding from 29.9992% to 43.95%, thereby consolidating control over the company [3]. - The significant increase in shareholding by the controlling shareholder reflects confidence in the company's technological capabilities, business prospects, and management team, aiming to deepen strategic collaboration and resource integration [3]. Group 3: Fund Utilization and Strategic Impact - The funds raised will be fully allocated to enhance working capital, aligning with the company's strategic needs, and is expected to positively impact operations, finance, profitability, and cash flow [4]. - The capital injection will strengthen the company's operational capabilities, support R&D and market expansion in core businesses, and enhance global production capacity, thereby solidifying its industry-leading position [4]. - Although short-term share dilution may occur, the long-term expansion of business scale and technological upgrades are anticipated to translate into clear profit growth [4].

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-039 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-028 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第4次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 4 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 25 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （1）发行股票的种类和面值 1 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ...