公司独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 2026年3月30日 广东香山衡器集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于近 日收到在任独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生分别出具的2025年度《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会经核查评估后，出具如下专项意见： 经核查独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生的任职经历以及签署的 相关文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符 合独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以 及公 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员的 激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的稳 定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业 绩，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 （二）公司高级管理人员，包括：总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董 事会秘书、财务负责人（财务总监）及《公司章程》规定的其他高级管理人员； 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规 模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以 及该任职人员的能力等进行综合考核确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬制定及绩效考核原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了自查报告，确 认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会情况 2025 年度独立董事述职报告 本人（黄蔚）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作 用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。具体履职情 况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-009 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人刘玉达、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人（会计 主管人员）尤佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为 公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中， 存在中止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺， 请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之 间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之十 一"公司未来发展的展望"所描述的风险内容，请投资者 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计划。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，自 2025 年 5 月 6 日起回购价格上限由 35 元/股（含）调整为 34.90 元/股（含）。具体情况详 见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《关于回购公司 股份报告书》（公告编号：2025-025）和《2024 年年度权益分派实施 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Xiangshan Weighing Instrument Group Co., Ltd., has initiated a share repurchase plan to enhance employee stock ownership and incentivize staff, with a total budget between RMB 60 million and RMB 120 million [2]. Group 1: Share Repurchase Plan - The board approved a share repurchase plan on April 18, 2025, allowing the company to buy back shares at a price not exceeding RMB 35 per share [2]. - Following the completion of the 2024 annual equity distribution, the maximum repurchase price was adjusted to RMB 34.90 per share starting May 6, 2025 [2]. - As of January 31, 2026, the company has repurchased a total of 2,465,600 shares, representing 1.87% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 80,840,662.60 (excluding transaction fees) [2]. Group 2: Compliance and Regulations - The share repurchase is in compliance with the company's repurchase plan and relevant legal regulations [3]. - The company has adhered to the Shenzhen Stock Exchange's guidelines regarding the timing and conditions of the share repurchase [4]. - The repurchase was conducted through centralized bidding, following specific requirements set by regulatory authorities [6].

Core Viewpoint - The company announced a share buyback program, indicating confidence in its financial health and future prospects [1] Group 1: Share Buyback Details - As of January 31, 2026, the company has repurchased a total of 2,465,600 shares [1] - This repurchase represents 1.87% of the company's total share capital [1]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-002 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计划。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，自 2025 年 5 月 6 日起回购价格上限由 35 元/股（含）调整为 34.90 元/股（含）。具体情况详 见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《关于回购公司 股 ...

Core Viewpoint - The charging pile index experienced a rise of over 2% on January 14, indicating positive market sentiment in the electric vehicle infrastructure sector [1] Company Performance - Longxin Group saw its stock price increase by over 9% [1] - Galaxy Electronics reported a stock price increase of over 9% [1] - Nengke Technology's stock rose by over 8% [1] - Houpu Co. and Xiangshan Co. both experienced stock price increases of over 5% [1]

股票简称：香山股份 股票代码：002870 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 (修订稿) 保荐机构（主承销商） 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 11 月 6 日下发的《关于广东香山衡器集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120048 号）（以下 简称"审核问询函"）的要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"发 行人""公司""香山股份""上市公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称 "保荐人""保荐机构"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师""会计师"）、国浩（上海）律师事务所（以下简称"发 行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进 行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于广东香山衡器集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复 如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与《广东香山衡器集团股份有限公司向特定对 象发行股票 ...