北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 延长可转债股东大会决议有效期及相关授 权有效期的专项核查意见 1 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 延长可转债股东大会决议有效期及相关授权有效期 的专项核查意见 深圳证券交易所： 2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转 换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体 事宜的议案》等与本次发行相关议案。根据发行人 2023 年第一次临时股东大会 决议，本次发行的决议有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行议案之日起 十二个月；股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的有效期为自本次股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司本次发行在上述有效期内取得中国证 监会的核准，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成之日。 2 鉴于证监会于 2023 年 2 月 17 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-049 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 公司监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（w ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：伟隆股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了伟隆股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及经营成果和现金流量。 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产为 1,017,108,388.25 元，总负债为 185,450,260.37 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。 （二）公司经营利润情况 随着国际销售市场产品需求复苏，公司订单略有增长，公司出口产品占 78%以上，内销收入逐年增加，加之人民币贬值，增加了公司外币结算的收益； 本年度公司继续落实外拓市场，内抓精益改善措施，提升了公司的盈利能力。 导致本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减 营业收入 57,02 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-054 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》。 为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 一、 本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、 本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司聘请的外部独立董事津贴为 6.0 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案： 公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 （一）资质条件 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为 和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为 王晖先生。 1 政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。 （二）执业记录 1、人员信息 签字项目合伙人迟慰先生：1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事 上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 570,213,975.66, representing a 5.57% increase compared to CNY 540,141,645.64 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 117,282,320.79, a decrease of 13.89% from CNY 136,205,068.76 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 105,596,509.32, which is a 7.82% increase from CNY 97,939,171.27 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.53, down 14.52% from CNY 0.62 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,017,108,388.25, reflecting a 2.33% increase from CNY 993,967,117.30 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 791,341,443.69, an increase of 7.83% from CNY 733,889,514.15 at the end of 2022[18]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 129,775,833.79, a decrease of 3.66% from CNY 134,707,866.78 in 2022[18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.43%, down from 19.94% in 2022, a decrease of 4.51%[18]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2023 was ¥171,116,866.10, showing a significant increase compared to previous quarters[23]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥22,519,321.29, a decrease from the previous quarters[23]. - The main business revenue accounted for ¥567,369,828.47, which is 99.50% of total revenue, showing a growth of 6.06% from ¥534,961,316.04 in 2022[53]. - Sales of valves generated ¥466,094,528.80, making up 81.74% of total revenue, with a year-on-year increase of 4.49%[53]. - Domestic sales revenue increased by 36.20% to ¥121,160,447.88, while export revenue slightly decreased by 0.47% to ¥449,053,527.78[53]. - Direct sales revenue surged by 99.37% to ¥57,406,723.21, while distributor sales remained stable with a slight increase of 0.29% to ¥512,807,252.45[53]. Market and Product Development - The company focuses on the water supply and drainage valve market, which is experiencing rapid technological advancements due to increasing global environmental concerns[30]. - The company has introduced new products and technologies aimed at improving automation, energy efficiency, and reliability in its offerings[30]. - The company has established over 2,000 specifications of valve products, including gate valves, butterfly valves, and pressure reducing valves, to meet one-stop procurement needs for customers[34]. - The wastewater treatment system market is expanding, with the company’s investment project for large-scale and special-purpose valves significantly enhancing production capacity in this area[34]. - The company has been providing gas valve design and production solutions for nearly 20 years, launching the "WEFLO" brand gas valve series in 2023 to expand market share in urban gas pipeline systems[35]. - The company aims to capture opportunities in the shipbuilding sector, having obtained certification from the China Classification Society in 2014, although current sales in this area are limited[36]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system and has accumulated 74 patents, including one "China Patent Excellence Award" as of the end of 2023[46]. - The company has completed several R&D projects aimed at improving product performance and market competitiveness, including new valve technologies and fire protection systems[63]. - Research and development expenses were ¥26,326,886.87, a slight decrease of 0.67% compared to ¥26,504,687.27 in 2022[62]. - The number of R&D personnel decreased by 5.26% from 95 in 2022 to 90 in 2023, while the proportion of R&D personnel increased from 12.31% to 13.76%[64]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[3]. - The company faces risks from fluctuating raw material prices, which account for 60%-70% of its main business costs, particularly in steel and non-ferrous metals[82]. - The company has identified risks related to intensified competition in the domestic valve market, with over 2,000 enterprises in the sector[81]. - The company faces risks related to human resources, particularly in attracting and retaining skilled talent due to a decreasing willingness of professionals to enter the manufacturing sector[83]. - Labor costs are rising, which may lead to increased product prices and affect market competitiveness, despite the company's efforts to maintain stable labor cost ratios through lean production and automation[83]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent operational structure, ensuring no competition or dependency on its controlling shareholders[89]. - The company maintains a strict financial independence, with a dedicated accounting system and independent financial decision-making processes[91]. - The company is committed to improving governance and internal control systems to ensure compliance with legal and regulatory requirements[88]. - The company has established a standardized corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparency in major decisions[148]. Shareholder Engagement - The participation rate of investors in the 2023 first extraordinary general meeting was 66.84%[92]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 64,349,735.10 CNY, which represents 100% of the distributable profit[127]. - The total distributable profit for the period is reported at 374,659,914.21 CNY[127]. - The company has received feedback from minority shareholders regarding the dividend policy, indicating a focus on reasonable returns for investors[127]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 698, with 338 in the parent company and 360 in major subsidiaries[121]. - The professional composition includes 475 production personnel, 48 sales personnel, 88 technical personnel, 14 financial personnel, 27 administrative personnel, and 46 management personnel[121]. - Employee training plans are developed annually based on the company's strategic development goals and departmental performance needs[123]. - The company provides social insurance and housing fund benefits for employees in accordance with relevant national and local policies[122]. Future Outlook - The company aims for a main business revenue of ¥610 million in 2024, with international sales projected at ¥490 million and domestic sales at ¥120 million[79]. - The company plans to enhance its digital factory capabilities and provide comprehensive solutions for smart energy-saving valves[79]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[95]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[106].

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-056 本综合授信额度授权有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股 东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。 一、授信情况概述 公司 2023 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2024 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资 金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请人民币额度不超过 50,000.00 万元的综合授信，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、 短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、 品类、期限及其他条款要求，最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的 授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。有效期 限自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期限 内额度可循环使用。 二、 审核意见 （一）董事会审议 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年度拟向金 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 页 码 1-2 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000269 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"伟隆公司")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 和信专字(2024)第 000197 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 目 | 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用 | | 1-2 | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2023年度非经营性资金 | | 3 | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限 公司(以下简称"伟隆公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并 ...