一、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》等相关议案。作为公司的 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第五届董 事会第一次会议审议的相关事项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，经审阅并基于独立判断的立场形成如下决议： 因此，我们同意聘任李鹏飞先生为董事会秘书。上述人员任期三年，任期 为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事：周国庚、高科 2024 年 3 月 16 日 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次 聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第16号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第16号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见， ...

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司过半数监事推举的于 春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-027 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会换届已完成，选举产生了第五届监事会成员，公司监事会选举于 春红女士（简历见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-030 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 16 日 附件： 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 鉴于公司第四届监事会已届满，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会 职工代表投票表决，选举于春红女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公 司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。 职工监事简历详见附件。 特此公告。 于春红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已满，为了顺利 完成公司董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规规范性文件及《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 五届董事会独立董事的议案》。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-028 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经股东大会审议通过，范庆伟先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共 3 人为公司第五届董 事会非独立董事，周国庚先生、高科先生共 2 人为公司第五届董事会独立董事。以上人员 共同组成公司第五届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简 历详见公司于 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-024 青岛伟隆阀门股份有限公司 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 4,869,770 股，占公司目前总股本的 2.2199%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 49,524,485.96 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周国庚，作为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

2．会议召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-023 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年3月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月15日9：15至15：00期间的任 意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-021 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司 (以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文 件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东、 监事会推荐及本人同意，本届监事会同意提名张涛先生、郭峰女士为第五届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存 在担任公司董事、高级管理人员的情况，其配偶和直系亲属未在公司担任董事、 高级管理人员，上述人员与公司董事、高级管理人员不存在亲属关系；符合 《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国 证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-018 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 2 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员。会议于 2024 年 2 月 28 日下午 2 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司股东及董事会推荐，经第四届董事会提名委员会资格审查后，第 四届董事会同意提名范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士 3 人为公司第五届 董事会 ...