青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。作为公司的独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第四届董事会第三 十三次会议审议的相关事项，召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审 阅并基于独立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，范庆 伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人的 任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 2 月 29 日 未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-022 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会董事候选人的审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《公司章程》 等有关规定，我们作为青岛伟隆阀门股份有限公司 （以下简称 "公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对第五届董事会董事候选人的任 职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人范庆伟先生、范玉隆先生、 迟娜娜女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规 定的不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人高科，作为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 青岛伟隆阀门股份有限公司 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

一、被提名人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛伟隆阀门股份有限公司董事会现就提名高科为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第 五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名范庆伟先生、范玉 隆先生、迟娜娜女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周国庚先生、 高科先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书，人数的比例未低于董事会成员总人数的 三分之一且候选人中有 1 名会计专业人士，不存在任期超过 6 年的情形，符 合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独 ...

证券代码: 002871 证券简称: 伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人范庆伟现就提名周国庚为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛伟隆阀门股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛伟隆阀门股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事会办 公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司董事、高 级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-019 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名张涛先生、郭峰女士为公司第五届 监事会监事候选人。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过 之日起三年。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于监事 会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议通知于 202 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日《《《《 | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇四条 董事会由七名董事组 | 第一百〇四条 董事会由五名董事组 | | 1 | 成，其中包括三名独立董事。设董 | 成，其中包括二名独立董事。设 | | | 事长 1 人。 | 董事长 1 人。 | | 2 | 第一百二十六条 公司设独立董事三 | 第一百二十六条 公司设独立董事二 | | | 人，独立董事的任职资格、产生方 | 人，独立董事的任职资格、产生方 | | | 式、职权、工作制度由董事会制 | 式、职权、工作制度由董事会制定。 | | | 定。 | | 特此修订！ 公司本次修订《《公司章程》的主要依据是《《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《《公司章程》予以修订，主 要修订内容对比如下： 《公司章程》修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-015 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的 议案》，同意公司以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆"） 增资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币 或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳 入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权 限范围内，无需提交股东大会审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公 司也尚未成立。 根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合 ...